集資詐騙罪的舉證責(zé)任是如何的

在一般情況下，控方承擔(dān)舉證責(zé)任。當(dāng)犯罪嫌疑人提出不是集資詐騙等有利于已的辯解時(shí)，應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的，控方可以根據(jù)客觀情況推定。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第192條規(guī)定，集資詐騙是指以非法占有為目的，非法集資，占有他人較大數(shù)額的公私財(cái)物。在集資詐騙中，犯罪嫌疑人常以公司、企業(yè)的名義詐騙，集資詐騙的書證豐富，被害人的人數(shù)眾多，處理不當(dāng)容易引發(fā)群體性事件。

證明標(biāo)準(zhǔn)

案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。對(duì)犯罪嫌疑人、集資詐騙的手段、非法占有的數(shù)額、被害人人數(shù)的證明，達(dá)到確實(shí)的程度，對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的的證明，達(dá)到內(nèi)心確信的程度，現(xiàn)有證據(jù)能夠形成鎖鏈。

對(duì)犯罪主體的證明

1、對(duì)刑事責(zé)任年齡的證明

證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等，只要以上有一證據(jù)查證屬實(shí)，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒有達(dá)到刑事責(zé)任年齡，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

⑴犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學(xué)的證言；

⑵犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護(hù)照等。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

對(duì)刑事責(zé)任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡，就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責(zé)任能力，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

⑴精神病鑒定；

⑵周圍居民、老師、同學(xué)、同事對(duì)犯罪嫌疑人行為能力的評(píng)價(jià)；

⑶知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的或者鑒定人無鑒定資格或者鑒定人被收買，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。

對(duì)犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗(yàn)檢查、扣押書證、物證、鑒定、訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、詢問被害人、推定。

1、勘驗(yàn)檢查

對(duì)犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗(yàn)檢查，以證明公司、企業(yè)有無實(shí)際經(jīng)營。

2、扣押物證、書證

⑴扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳；

⑵扣押公司、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來帳目，以證明公司、企業(yè)有無實(shí)際經(jīng)營；

⑶扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證，以證明為犯罪制造條件；

⑷扣押贓款、贓物，以證明非法占有。

3、鑒定

⑴對(duì)犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定，以證明其內(nèi)容是否真實(shí)；

⑵對(duì)公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目審計(jì)，查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營情況，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳；

⑶對(duì)被害人持有的集資憑證鑒定，以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。

4、詢問被害人

⑴交納集資款的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)額，犯罪嫌疑人是否給予憑證，以證明犯罪過程；

⑵犯罪嫌疑人允諾的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的時(shí)間，后續(xù)返利是否持續(xù)，犯罪嫌疑人實(shí)際返利的數(shù)額、財(cái)產(chǎn)損失情況，以證明財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額；

⑶犯罪嫌疑人用于宣傳的文件、資產(chǎn)證明是否真實(shí)，如何擔(dān)保按期還款付息的，擔(dān)保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構(gòu)事實(shí)；

⑷在中止返還利潤后，犯罪嫌疑人是否避而不見，是否中斷聯(lián)系，以證明犯罪嫌疑人有無非法占有的目的。

5、詢問證人

⑴犯罪嫌疑人的姓名、年齡、職業(yè)、人數(shù)、相互關(guān)系、分工，違法所得如何分配，以證明團(tuán)伙犯罪、主犯、從犯；

⑵犯罪嫌疑人是否偽造身份、職務(wù)，偽造何種身份、職務(wù)，以證明犯罪嫌疑人有無虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相；

⑶犯罪嫌疑人所宣稱的項(xiàng)目是否存在，有無辦公場(chǎng)地，公司、企業(yè)是否實(shí)際經(jīng)營，以證明犯罪嫌疑人有無虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相；

⑷集資詐騙的手段、方式，允諾的利率、還款期限、還款方式，實(shí)際還款數(shù)額，以證明犯罪嫌疑人的欺騙行為；

⑸集資款是否用于約定的用途，是否被犯罪嫌疑人挪作他用，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙他人；

⑹犯罪嫌疑人銀行帳號(hào)、帳面資金數(shù)額、資金往來情況，對(duì)集資款的使用權(quán)由誰決定，以證明非法占有；

⑺被害人人數(shù)、姓名、集資數(shù)額、損失數(shù)額，以證明犯罪結(jié)果。

6、訊問犯罪嫌疑人

⑴集資詐騙的組織形式、同案犯人數(shù)、各自分工、違法所得如何分配，以證明犯罪的組織性、團(tuán)伙性；

⑵用于集資詐騙的公司、企業(yè)有無實(shí)際經(jīng)營，公司有無規(guī)范的財(cái)務(wù)制度，是否雇傭與公司注冊(cè)資本相當(dāng)?shù)膯T工、有無與公司注冊(cè)資本相當(dāng)?shù)膹S房，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙行為；

⑶是否偽造成立公司的文件，公司的注冊(cè)資本與實(shí)際資本是否一致，以證明是否虛構(gòu)事實(shí)；

⑷向社會(huì)籌集的資金是否經(jīng)過有權(quán)部門批準(zhǔn)，是否在批準(zhǔn)的范圍向社會(huì)籌資，以證明集資行為是否合法；

⑸向社會(huì)籌集的資金是否用于約定的生產(chǎn)、經(jīng)營，有無轉(zhuǎn)移、挪用籌集的資金，企業(yè)宣傳的文件是否真實(shí)，有無偽造或夸大的成份，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙行為及非法占有的目的；

⑹誘使被害人投資的項(xiàng)目、回報(bào)率、入股條件、每股金額、被害人集資總額、人數(shù)，返還被害人本金及利息的數(shù)額，非法占有、使用被害人集資款的數(shù)額，以證明被害人、非法占有；

⑺有關(guān)被害人的情況，包括人數(shù)、籍貫、與犯罪嫌疑人有無親屬關(guān)系，以證明案件性質(zhì)。

推定

如果以下行為查證屬實(shí)，推定犯罪嫌疑人意圖非法占有。

⑴集資后，犯罪嫌疑人未按約定支付完被害人本金與利息，反而攜款潛逃；

⑵犯罪嫌疑人將集資款用賭博等違法行為，或者擅自揮霍集資款，致使無法返還被害人的本金與利息；

⑶集資宣傳中所稱的公司、企業(yè)、經(jīng)營項(xiàng)目不存在；

⑷允諾支付給被害人的高額利息，根本無法實(shí)現(xiàn)；

⑸不存在實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，支付被害人定期利息的方法是“折東墻、補(bǔ)西墻”。

以上就是關(guān)于集資詐騙罪的舉證責(zé)任的一些相關(guān)知識(shí)，希望大家已經(jīng)對(duì)此有了一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，并且解決了您現(xiàn)在所遭遇的問題。請(qǐng)大家一定要記住，不要上當(dāng)受騙，假如遇到了，就一定要拿起法律的武器為自己捍衛(wèi)公道。還有什么不明白的地方，請(qǐng)記得咨詢律霸網(wǎng)，會(huì)有專業(yè)的律師為大家解答問題。