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洗錢什么意思
洗錢什么意思
“洗錢”(MoneyLaundering)是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為?，F(xiàn)代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構(gòu)反洗錢比較權(quán)威的機構(gòu)巴塞爾銀行法規(guī)及監(jiān)管實踐委員會。
從金融交易角度對洗錢進行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個帳戶向另一個帳戶作制服或轉(zhuǎn)移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權(quán)關(guān)系;或者利用金融系統(tǒng)提供的資金保管服務(wù)存放款項"。即常言之“洗錢”。
在上個世紀20年代美國芝加哥黑手黨一個金融專家購買了一臺投幣洗衣機，開了一個洗衣店。每天晚上結(jié)算當天洗衣收入時，他將非法所得的贓款加入其中，再向稅務(wù)局申報納稅，稅后條款就全部成了他的合法收入，這就是“洗錢”一詞來歷。2018年10月10日，由中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會制定的《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》文件出臺并公布[1]。
以上知識就是關(guān)于“洗錢”這一概率的回答，讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。
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