何種情況成立洗錢(qián)罪

洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

一、本罪的上游犯罪包括以下七類(lèi)：

1、毒品犯罪

2、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，是指黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的各種犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)組織所實(shí)施的財(cái)產(chǎn)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，屬于洗錢(qián)罪的對(duì)象。

3、恐怖活動(dòng)犯罪

4、走私犯罪

5、貪污賄賂犯罪：

(1)非國(guó)家工作人員受賄的所得及其產(chǎn)生的收益，是洗錢(qián)罪的對(duì)象。

(2)職務(wù)侵占罪不是洗錢(qián)罪的上游犯罪。

(3)挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗錢(qián)罪的對(duì)象，但挪用公款行為產(chǎn)生的收益，屬于洗錢(qián)罪的對(duì)象。

(4)因行賄而獲得的財(cái)產(chǎn)，能夠成為洗錢(qián)罪的對(duì)象。

(5)隱瞞境外存款罪本身沒(méi)有犯罪所得和收益，不能成為洗錢(qián)罪的對(duì)象。

(6)破壞金融管理秩序罪

(7)金融詐騙罪，不包括合同詐騙罪。

二、上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響犯罪審判。上游犯罪的事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，或者依法依其他罪名定罪處罰的，不影響犯罪的認(rèn)定。

三、明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，同時(shí)又構(gòu)成洗錢(qián)罪或者窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品毒贓罪的，屬于想象競(jìng)合。

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