本六個(gè)問(wèn)題所針對(duì)的系涉嫌集資詐騙犯罪的主要人員或涉案單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員，由于案件進(jìn)入審查起訴階段后，辯護(hù)律師通過(guò)閱卷能全面了解案件事實(shí)，因此下述問(wèn)題在偵查階段尤其系第一次會(huì)見(jiàn)時(shí)進(jìn)行詢問(wèn)，效果最佳。

問(wèn)題一：涉案單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)以及涉及集資詐騙事宜業(yè)務(wù)所占單位業(yè)務(wù)的比例情況

實(shí)踐中，集資詐騙犯罪多以單位犯罪形式或盜用單位名義的形式存在，故在會(huì)見(jiàn)時(shí)，我們首要進(jìn)行的詢問(wèn)便是單位的具體情況。

《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》中已有明確規(guī)定，對(duì)于為實(shí)施犯罪而建立的單位以及盜用單位名義實(shí)施的犯罪，以個(gè)人犯罪論處。據(jù)此，辯護(hù)律師在進(jìn)行會(huì)見(jiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)單位設(shè)立時(shí)的業(yè)務(wù)以及案發(fā)前后主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析。

對(duì)于單位設(shè)立時(shí)從事合法業(yè)務(wù)且在案發(fā)前后單位合法業(yè)務(wù)仍占較高比例的情況，如在隨后的辯護(hù)中采取罪輕辯護(hù)策略，則應(yīng)強(qiáng)調(diào)此時(shí)應(yīng)以單位犯罪之下追究直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任，對(duì)于立案標(biāo)準(zhǔn)以及量刑標(biāo)準(zhǔn)等，也應(yīng)與單純的自然人犯罪有所區(qū)別。

除上述情況外，對(duì)于了解單位主營(yíng)業(yè)務(wù)以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)占比情況，辯護(hù)律師可以較大程度地還原涉案單位基本經(jīng)營(yíng)情況，從而得知涉案業(yè)務(wù)的性質(zhì)、情況，進(jìn)而推測(cè)涉案金額等情況。

問(wèn)題二：公司架構(gòu)情況以及業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)情況

集資詐騙案件常通過(guò)推銷某種投資產(chǎn)品，進(jìn)行集資或?qū)嵭性p騙，而推銷任務(wù)多由涉案單位的具體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，故了解業(yè)務(wù)部門的情況以及通過(guò)公司架構(gòu)了解管理相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員的信息，可對(duì)全案各個(gè)人員的地位、作用等有大致了解。

筆者曾辦理的案件中，較多單位均系通過(guò)設(shè)立業(yè)務(wù)總監(jiān)職位，對(duì)下垂直管理多個(gè)銷售部門。換言之，對(duì)于大部分涉案單位而言，即便確實(shí)存在集資詐騙行為，該行為往往系公司管理結(jié)構(gòu)中一條支線的人員所承攬，而非整個(gè)單位均涉案。故我們?cè)谶M(jìn)行會(huì)見(jiàn)時(shí)，應(yīng)摸清公司架構(gòu)、了解各部門職權(quán)問(wèn)題，對(duì)不同人員采取不同的辯護(hù)策略。

實(shí)踐中，為取得集資詐騙被害人的信任，涉案單位中哪怕系底層人員均會(huì)獲得經(jīng)理、主管、總監(jiān)等稱謂，公安部門在進(jìn)行調(diào)查、采取刑事拘留措施時(shí)，也會(huì)根據(jù)不同人員的稱謂進(jìn)行區(qū)別處理。所以辯護(hù)律師應(yīng)對(duì)此有足夠重視，盡早還原單位人員架構(gòu)情況，理清自己當(dāng)事人在其中的地位、作用，為隨后的《法律意見(jiàn)書》的出具作準(zhǔn)備。

問(wèn)題三：?jiǎn)挝坏耐顿Y情況

單位的投資情況包括單位內(nèi)對(duì)于合法經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的投資、對(duì)涉及集資詐騙項(xiàng)目的投資，也存在單位對(duì)于集資后支付前部分被害人利息的“投資”。不同投資的比例，決定該單位是否構(gòu)成集資詐騙犯罪。

無(wú)論系集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪，均存在一個(gè)重要的表征，即用后人的款項(xiàng)支付前人的利息。如涉案單位只有這一個(gè)支付利息的“項(xiàng)目”，則基本可認(rèn)定相關(guān)人員以自然人身份構(gòu)成集資詐騙犯罪;如涉案單位有少部分資金用于支付利息，則即便相關(guān)人員構(gòu)成集資詐騙犯罪，也應(yīng)以單位犯罪進(jìn)行追責(zé);如涉案單位雖然支付利息的情況，但大部分資金用于投入具體合法的項(xiàng)目，則需具體考慮、分析該單位是否構(gòu)成犯罪，以及構(gòu)成何種罪名的情況(集資詐騙罪或非法吸收公眾存款罪)。

問(wèn)題四：涉案金額情況

涉案金額問(wèn)題永遠(yuǎn)系集資詐騙罪的主題之一。而在偵查階段，審計(jì)報(bào)告等文件尚未作出、辯護(hù)律師又未能閱卷，只能根據(jù)犯罪嫌疑人處了解到的信息，推測(cè)涉案金額。

犯罪嫌疑人可根據(jù)涉案單位的賬目、分紅、投資等信息，說(shuō)明單位的經(jīng)營(yíng)情況。如犯罪嫌疑人僅系某部門的管理人員，則可通過(guò)其所屬木部門以及單位內(nèi)部相似部門的總數(shù)，推測(cè)涉案金額的大小;如犯罪嫌疑人是單位的主要責(zé)任人員等，則了解的信息、情況更為具體，辯護(hù)律師進(jìn)行推測(cè)也更為簡(jiǎn)便。

在了解到信息情況后，我們便可根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(涉及多個(gè)文件)以及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等司法解釋，對(duì)比涉案金額問(wèn)題，為下一步的辯護(hù)工作做準(zhǔn)備。

問(wèn)題五：具體人員涉案金額及其性質(zhì)，以及自身是否存在投資等

對(duì)于單位內(nèi)部的直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員，應(yīng)對(duì)涉案單位整體數(shù)額進(jìn)行負(fù)責(zé)，而對(duì)于非上述人員的犯罪嫌疑人，其實(shí)際情況應(yīng)具體進(jìn)行分析。

犯罪嫌疑人的涉案金額大小以及該金額的來(lái)源問(wèn)題，將會(huì)影響其是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種罪名，同時(shí)其自身是否存在投資情況，也會(huì)對(duì)案件走向產(chǎn)生影響。

具體而言，筆者在辦理一起集資詐騙案件中，犯罪嫌疑人涉案金額約為80萬(wàn)元，其中一半來(lái)源于親戚、朋友以及自身投資，后筆者以犯罪嫌疑人無(wú)非法占有為目的進(jìn)行辯護(hù)，最終法院采納意見(jiàn)，認(rèn)定其構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，并將40萬(wàn)元予以扣除。

問(wèn)題六：公安機(jī)關(guān)所訊問(wèn)的問(wèn)題

此部分應(yīng)系一個(gè)大項(xiàng)，在此簡(jiǎn)要進(jìn)行介紹。

公安機(jī)關(guān)的訊問(wèn)問(wèn)題，決定了案件具體偵查的方向，該方向不僅囊括涉案具體事實(shí)、金額、業(yè)務(wù)、項(xiàng)目等情況，也包括了具體某個(gè)人在整個(gè)案件中公安對(duì)其地位、作用的評(píng)價(jià)。進(jìn)一步而言，對(duì)比每一次訊問(wèn)的問(wèn)題，還可以還原公安偵查的走向問(wèn)題，推測(cè)其已掌握哪些信息以及希望掌握哪些信息等。所謂知己知彼，只有了解對(duì)方的動(dòng)態(tài)、走向，才可根據(jù)情況提出針對(duì)性的律師意見(jiàn)。

結(jié)語(yǔ)：以上系律霸網(wǎng)小編在辦理集資詐騙犯罪案件、會(huì)見(jiàn)多名不同案件的犯罪嫌疑人后總結(jié)的重要問(wèn)題。其實(shí)，上述所有問(wèn)題的提出，都是為偵查階段律師出具《法律意見(jiàn)書》、阻擊逮捕而做準(zhǔn)備。會(huì)見(jiàn)并非問(wèn)與答的簡(jiǎn)單堆積，更是深入了解案情，占得辯護(hù)先手的重要契機(jī)。