集資詐騙罪最新判決書內(nèi)容

公訴機關(guān)河南省安陽市人民檢察院。

被告人徐某將(曾用名徐某降)，男，1970年9月5日出生于河南省湯陰縣，漢族，初中文化，農(nóng)民。

辯護人許某委，河南**律師事務(wù)所律師。

安陽市人民檢察院以安檢公訴一刑訴(2014)52號起訴書指控被告人徐某將犯集資詐騙罪，于2014年10月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安陽市人民檢察院指派檢察員苗-婧出庭支持公訴。被告人徐某將及其辯護人許某委到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

安陽市人民檢察院指控：被告人徐某將以個人名義經(jīng)營生意長期虧損，為歸還欠款，2009年11月至2012年5月期間，徐某將未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理部門依法批準，以個人名義，以做生意為由，以高息為誘餌，通過口口相傳向社會公眾吸收資金。所集款項多用于歸還個人債務(wù)、高息放貸和支付集資群眾本金利息，僅有少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營。經(jīng)司法會計鑒定意見認定：依據(jù)群眾申報，集資票面金額1763萬元，涉及76人次，60人，返還本金112.21萬元，支付利息315.275萬元，集資余額為1335.515萬元。案發(fā)后，安陽市公安局殷商分局追回贓款85萬元。針對上述指控的事實，公訴機關(guān)向本院提交了被告人徐某將供述、集資群眾的陳述、證人證言、司法會計鑒定意見、戶籍證明及其他相關(guān)書證材料。公訴機關(guān)認為，被告人徐某將以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，給群眾利益造成特別重大損失，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。

被告人徐某將當(dāng)庭對起訴書指控的基本犯罪事實不持異議。其辯護人認為，徐某將不構(gòu)成集資詐騙罪，徐某將有自首情節(jié)。

經(jīng)審理查明：2009年6月之前，被告人徐某將一直以個人出資的方式參與他人經(jīng)營的項目，在資金不足時，以給付高息借款籌資，由于經(jīng)營虧損及支付高息，徐某將對外欠下約800萬元的巨額債務(wù)。為歸還巨額債務(wù)，從2009年6月至2012年5月，被告人徐某將隱瞞其外欠巨額債務(wù)的事實，以做生意為名，以個人名義，口頭約定每月2%至5%的高息為誘餌，通過口口相傳向不特定社會公眾吸收資金，共非法吸收資金1763萬元。在吸收資金后，徐某將除向集資群眾返還本金112.21萬元，支付利息315.275萬元外，僅將182萬元用于參與他人經(jīng)營，其余資金大部分用于歸還個人之前欠款及利息、高息放貸，造成集資群眾1335.515萬元資金無法歸還。

案發(fā)后，安陽市公安局殷商分局追回贓款85萬元，徐某將的犯罪行為給集資群眾造成的損失為1250.515萬元。

上述事實，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實的下列證據(jù)證實：

1、被告人徐某將供述：我從2007年開始融資，一開始是偶爾生意上資金緊張臨時用一下，用完后立即還給人家。從2009年以后缺口越來越大，到2009年6月前欠外債約800萬元，為歸還欠款只有繼續(xù)大量融資。我都是以做煤炭生意的名義從民間融資的，借來的錢用在還以前的欠債了，有一部分按王某某說的項目投資，2009年以后往衛(wèi)輝發(fā)煤、建化工廠、做煤塊生意共投資182萬元只收回70多萬元。借新錢還舊賬，在借新錢的過程中又支付利息，這樣欠的錢就越來越多。

2、證人劉某某(被告人徐某將之妻)證言：有部分集資群眾和徐某將聯(lián)系好后，到家找徐某將時，若徐某將不在家，徐某將就會給我打個電話，讓我替他把錢收下，并替他給人家打個借條，徐某將回來后，我都將錢如數(shù)交給徐某將了。

3、被害人任某某(安陽市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)任莊村人)、徐某某(湯陰縣城關(guān)鎮(zhèn)南元村人)、阮某某(湯陰縣古賢鄉(xiāng)東段村人)等60人陳述及相關(guān)借據(jù)證實各被害人參與集資及被騙金額的具體情況。

4、證人張某某(安陽縣**信用合作社水冶信用社主任)證言：2007年其曾介紹朋友借給徐某將一筆錢。

5、證人劉某乙(住安陽市殷都區(qū)小花園10號)證言：2007年至2009年10月，徐某將和竇某某做煤炭生意虧損。

6、證人王某某(鶴壁市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)小河澗村人)證言：2007年、2008年，徐某將投資與我共同經(jīng)營煤炭等，徐某將虧損200余萬元。2009年11月，徐某將又投資和我做煤塊生意，徐某將大概賠了40萬元左右;2010年，徐某將又投資和我辦化工廠，徐某將投資50萬元。

7、證人竇某某(湯陰縣城關(guān)鎮(zhèn)人)證言：2007年開始，其與徐某將投資參與王某某的經(jīng)營，2009年底，徐某將歸還我投資款100萬元。

8、證人郭某某(安陽縣**信用社職工)證言：2007年，徐某將以經(jīng)營煤炭為由借其50萬元;2010年，徐某將歸還了其本金及部分利息。

9、證人員某某(安陽市北關(guān)區(qū)人)證言：2008年至2010年，徐某將多次讓其投資經(jīng)營煤炭，后徐某將均向其歸還了本金并有部分分紅。

10、證人魏某某(安陽市**投資有限責(zé)任公司法定代表人)證言：2009年前后，其和徐某將合伙做煤炭生意，后其退出，徐某將支付了其投資款及部分紅利。

11、證人焦某某(安陽市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)二十里鋪村人)證言：2010年春節(jié)后，徐某將參與王某某煤炭生意，并讓其送給王某某20萬元。

12、證人錢某(安陽縣**信用社人員)證言：2010年開始，經(jīng)其介紹，徐某將以月息4%多次借款給何某某。

13、河南四方會計師事務(wù)所司法會計鑒定意見：2009年6月至2012年5月，徐某將共向60人76人次集資1763萬元，返還本金112.21萬元，支付利息315.275萬元，集資余額1335.515萬元;徐某將集資后用于經(jīng)營僅182萬元，其余用于還債等。

14、安陽市公安局殷商分局的情況說明及相關(guān)單據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實：案發(fā)后，公安機關(guān)追回贓款共計85萬元。

15、借條、還款計劃等書證證言：被告人徐某將將部分集資款借給郭某某、何某某等人。

16、被告人徐某將前科判決書及戶籍證明。

本院認為，被告人徐某將在經(jīng)營不善身負巨額債務(wù)的情況下，為歸還欠債，以做生意為由向不特定社會公眾承諾高息借款，在獲得集資款后，除極少量用于參與他人經(jīng)營外，大部分集資款用于歸還個人欠款及后續(xù)集資的利息，造成集資群眾巨額資金1335.515萬元不能歸還，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。對于被告人徐某將的辯護人認為徐某將不構(gòu)成集資詐騙罪的辯護意見，經(jīng)查，徐某將明知負有巨額債務(wù)，沒有歸還能力，仍以欺騙手段采取借新還舊的方式集資，致使集資群眾的資金無法歸還，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，故辯護人的該辯護意見不能成立，不予采納。對于被告人徐某將的辯護人認為徐某將有自首情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查，2013年11月20日，公安機關(guān)在廣西北海市云南路**花園紅河苑**號將在逃的徐某將抓獲，徐某將并非自動投案，不符合自首的構(gòu)成要件，故辯護人的該辯護辯護意見亦不能成立，不予采納。被告人徐某將集資詐騙數(shù)額特別巨大，給集資群眾造成特別重大損失。根據(jù)被告人徐某將犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十九條、第六十一條、第五十七條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人徐某將犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

二、公安機關(guān)查扣的贓款、贓物依法返還集資群眾，其余贓款、贓物繼續(xù)追繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長張*永

審判員李*安

代理審判員段*

二〇一四年十二月十日

書記員楊*

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