集資詐騙刑事申訴書(shū)范本

詐騙罪刑事申訴狀范例申訴人：李xx，男，xxxxx年12月8日生，漢族，XX市人，住XX區(qū)XX路XX家園7號(hào)樓2單元1層西戶。聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

我女兒XX被指控集資詐騙一案，在當(dāng)事人被違法羈押整三年后，xxx3年4月17日，XX市中級(jí)人民法院以(xxx2)X刑初字第00132號(hào)刑事判決書(shū)判決，對(duì)XX以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，將追回贓款5413萬(wàn)元及扣押的其他相關(guān)涉案贓物分別按比例返還124位受害人。XX并未提出上訴，該判決已經(jīng)生效。因原判決認(rèn)定事實(shí)有誤，適用法律確有錯(cuò)誤，明顯屬于冤案，我作為XX的近親屬，特依照刑事訴訟法第242條規(guī)定提出申訴，理由如下：

一、原審程序嚴(yán)重違法

xxx1年5月10日，XX市檢察院以X檢刑訴【xxx1】31號(hào)起訴書(shū)對(duì)XX提起公訴，罪名為集資詐騙。XX市中級(jí)法院在受理之后，本應(yīng)根據(jù)刑事訴訟法第168條之規(guī)定，在一個(gè)月以內(nèi)宣判，至遲不得超過(guò)一個(gè)半月。但因起訴罪名難以成立，該院并未在法定期間審判，在時(shí)過(guò)一年四個(gè)多月之后，市檢察院又于xxx2年9月5日違法以X檢刑訴【xxx2】104號(hào)起訴書(shū)向市中院二次起訴，且改變了案件事實(shí)。該起訴書(shū)在本院認(rèn)為中稱，在審判過(guò)程中，本院發(fā)現(xiàn)【xxx1】31號(hào)起訴書(shū)指控犯罪事實(shí)不符，依照法律規(guī)定，變更起訴，原【xxx1】31號(hào)起訴書(shū)作廢，故根據(jù)刑事訴訟法第141條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。這明顯屬于程序違法。xxx2年10月22日，市檢察院不知出于何故，又以【xxx2】第20號(hào)起訴書(shū)第三次對(duì)李-春提出起訴，其程序再次違法。令人費(fèi)解的是，9月5日的起訴書(shū)文號(hào)為【xxx2】104號(hào)，10月22日的起訴書(shū)為【xxx2】20號(hào)。如此錯(cuò)誤，在司法界應(yīng)屬絕無(wú)僅有。

二、原判認(rèn)定事實(shí)有誤

原判認(rèn)定：從xxx0年開(kāi)始非法吸收資金至xxx0年3月，XX以幫助他人進(jìn)行期貨投資為由，先后累計(jì)收取他人委托投資1,389,666,230.34元，相關(guān)借款，墊付等60,601,612.44元。投入其所控制的真實(shí)的個(gè)人期貨帳戶累計(jì)69,393,000.00元，虧損4,814,936.01元。李-春個(gè)人消費(fèi)4,958,462.41元(其中包括支付工資、傭金等)累計(jì)給客戶轉(zhuǎn)出委托投資1,348,639,114.01元，轉(zhuǎn)出相關(guān)借貸、墊付資金57,xxx,960.75元，造成124人虧損142,706,275,85元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追加被騙款54,137,990.63元。

申訴人需要指出的是：收取資金二項(xiàng)合計(jì)為1,450,267,842.78元，減去期貨虧損4,814,936.01元，尚余1,445,442,907.77元，而給客戶轉(zhuǎn)出資金的二項(xiàng)合計(jì)為1,405,841,074.76元，差額為3960.01萬(wàn)元。而追回的款項(xiàng)卻為5413.79萬(wàn)元，尚多出1453萬(wàn)余元。所以根本不存在李-春個(gè)人消費(fèi)他人資金之事，也不存在造成124人虧損14770萬(wàn)元問(wèn)題。所謂的XX個(gè)人消費(fèi)，大部分為業(yè)務(wù)支出，小部分為個(gè)人花費(fèi)，且款項(xiàng)來(lái)源為個(gè)人及親屬的資金。所謂的124人虧損只是前邊拿走了后邊的錢而已。對(duì)此，鑒定意見(jiàn)書(shū)在涉案資金流向部分已作反映，而追回的5413萬(wàn)余元，是部分人的退款和XX銷售公司法人代表吳XX和其丈夫袁XX二人拿走的5000萬(wàn)元左右“利潤(rùn)”，并非被騙款項(xiàng)。

據(jù)鑒定意見(jiàn)書(shū)：xxx0年6月—xxx0年4月，XX收到當(dāng)事人累計(jì)轉(zhuǎn)入152,723.75萬(wàn)元，累計(jì)轉(zhuǎn)出149,245.01萬(wàn)元，差額為3478.74萬(wàn)元，XX實(shí)際控制3帳戶虧損51544萬(wàn)元，余額1.54萬(wàn)元和16個(gè)銀行帳戶余額49.49萬(wàn)元，差額為3112.27萬(wàn)元。但公安機(jī)關(guān)卻追回5413.79萬(wàn)元余元，這就證明，XX已向委托人多付2301.52萬(wàn)余元。雖然該鑒定意見(jiàn)書(shū)有誤，但卻可證明24人的14270萬(wàn)余元虧損不能成立。

另外，我先后投入二百余萬(wàn)元委托XX進(jìn)行期貨投資，據(jù)XX給我的交易記錄，我的帳面余額為276萬(wàn)余元，據(jù)XX本子記錄，我還有260萬(wàn)余元已申報(bào)認(rèn)可。據(jù)案件中當(dāng)事人轉(zhuǎn)出加金，我的帳戶留有145萬(wàn)元。鑒定意見(jiàn)書(shū)沒(méi)有反映，導(dǎo)致判決書(shū)沒(méi)有反映。由于我的反映，辦案人員正在調(diào)查落實(shí)，而我可以證明XX沒(méi)有騙我，也未騙人。

三、XX中院認(rèn)識(shí)有誤、適用法律錯(cuò)誤、判決錯(cuò)誤。

XX中院認(rèn)為：被告人XX以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以幫助他人代炒期貨和期貨驗(yàn)資急需資金為名，非法集資數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。根據(jù)最高院解釋第五條第三款的規(guī)定，對(duì)XX的犯罪金額應(yīng)以其造成124人虧損的14270萬(wàn)元為定罪數(shù)額……XX支付的工資、傭金、旅游費(fèi)是為了取得受害人的信任，實(shí)施詐騙而支出的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)計(jì)算在其個(gè)人消費(fèi)當(dāng)中。故根據(jù)刑法第192條等條規(guī)定，對(duì)李-春以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑。

申訴人需要說(shuō)明的是：我國(guó)刑法第192條規(guī)定的集資詐騙罪，是指自然人或者單位以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。根據(jù)最高法關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋，所謂“非法集資”是指法人，其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。而XX并未向社會(huì)公眾募集資金，故未非法集資。所以，其行為不構(gòu)成集資詐騙罪?，F(xiàn)僅以下列幾組證據(jù)為例(均來(lái)自判決證據(jù)部分二，各個(gè)相關(guān)人員的具體證據(jù))

證據(jù)十一、被害人易XX陳述：他在前幾年聽(tīng)村里人說(shuō)很多人做期貨生意掙了錢。了解到他們把錢交給了西劉村的XX，讓XX幫著做的。xxx9年他通過(guò)LXX聯(lián)系到XX，給XX轉(zhuǎn)帳兩筆共20萬(wàn)，其中一筆是通過(guò)LXX帳戶轉(zhuǎn)給李-春的，目前沒(méi)有收到任何本息。

證據(jù)十二、十三、十四的被害人張XX、李XX、杜XX陳述的情節(jié)與上基本相同。

證據(jù)二十四，被害人梁XX陳述：xxx7年他通過(guò)楊*增認(rèn)識(shí)XX的，得知XX在炒期貨，他從XX處借過(guò)錢，全部還了(xxx7年、xxx8年共借540萬(wàn)元)。xxx0年后，XX從他這借款790萬(wàn)元，至今未還清。鑒定結(jié)論轉(zhuǎn)出2330.485萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入1680萬(wàn)元,損益-650.485萬(wàn)，這顯然屬于民間借貸。原判認(rèn)為集資詐騙明顯錯(cuò)誤，另外，支付工資和傭金是應(yīng)付款，旅游費(fèi)是應(yīng)大家要求所花。

綜上所述，申訴人認(rèn)為：我女兒XX于xxx0年在XXX期貨經(jīng)紀(jì)有限公司開(kāi)立個(gè)人期貨交易賬戶進(jìn)行期貨投資，投入30萬(wàn)元獲利約40萬(wàn)元。此獲利豐厚的消息傳開(kāi)后，慕名委托其代理期貨投資的客戶逐年增多(X檢刑訴【xxx1】31號(hào)起訴書(shū)已作如實(shí)認(rèn)定)。且大多數(shù)均為公安機(jī)關(guān)、政府工作人員及家屬。還有鄉(xiāng)黨及親朋好友。此后，為了繼續(xù)經(jīng)營(yíng)以成立期貨公司，其采取了偽造期貨交易記錄，將虧變?yōu)橛氖侄危覍⑽腥说馁Y金和借他人的資金大部分用于兌現(xiàn)承諾或虛假盈利。其行為顯然屬于民事侵權(quán)。但因其并未向社會(huì)公眾募集資金，采取虛構(gòu)盈利交易記錄并非以非法占有為目的。部分投資款不能返還，借款不能歸還是因期貨虧損和將虧損按盈利兌現(xiàn)和給山東袁*喜、吳XX夫婦多轉(zhuǎn)五仟萬(wàn)元所致。所以，其行為無(wú)論如何也不涉嫌集資詐騙罪。原審以集資詐騙罪對(duì)李-春罪量刑實(shí)體錯(cuò)誤。原審法院在檢察機(jī)關(guān)第一次起訴后不依法審判;在第二次起訴后不依法審判;在第三次起訴后逾期數(shù)月審判，審判程序嚴(yán)重違法。所以，該案確屬一起根本不應(yīng)發(fā)生的冤案，且導(dǎo)致樂(lè)于助人的我女兒XX蒙受不白之冤。而造成錯(cuò)判的主要原因?yàn)殍b定意見(jiàn)書(shū)沒(méi)有如實(shí)反映盈虧，誤將參與者轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)進(jìn)的差額作為虧損。故請(qǐng)審判監(jiān)督程序提起再審，在查明案件真相的情況下撤銷原判，重新作出公正判決。以維護(hù)法律的尊嚴(yán)，維護(hù)司法公正。

此致

申訴人：李xx

xxx3年12月5日

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