股權(quán)投資公司的章程范本

xxxx投資有限公司章程

第一章總則

第一條為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，投資有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制訂本章程。

第二條公司情況

中文名稱：xxxx投資有限公司

住所：

法定代表人：

第三條股東情況

股東姓名/名稱身份證號/國籍住址/住所

第四條公司為有限責任公司。公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。各股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

第五條公司的經(jīng)營范圍是股權(quán)投資及股權(quán)投資咨詢。

第六條公司營業(yè)期限為[]年。

第七條公司為中國法人，受中國法律管轄和保護。公司從事經(jīng)營活動，必須遵守中國的法律、行政法規(guī)，遵守社會公德、商業(yè)道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監(jiān)督，承擔社會責任。

第二章股東及出資

第八條公司注冊資本為人民幣[]億元。股東出資方式、出資額、出資比例等出資情況如下：

股東出資方式出資額

(人民幣/萬元)出資比例

第九條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司組織與行為、公司與股東關(guān)系的、具有法律約束力的文件。

第三章股東會

第十條公司股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)委派和更換董事和監(jiān)事，決定董事和監(jiān)事的薪資報酬;

(三)審議批準董事會、監(jiān)事的報告;

(四)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券做出決定;

(七)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決定;

(八)修改公司章程;

(九)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

股東對前款所列事項作出決定時，應(yīng)采用書面形式，由股東簽名或者蓋章后置備于公司。

第十一條股東履行下列義務(wù)：

(一)按規(guī)定繳納出資;

(二)以出資額對公司承擔責任;

(三)按規(guī)定繳納出資后，不得抽逃出資;

(四)遵守公司章程，保守公司秘密;

(五)不干預(yù)公司的日常經(jīng)營管理;

(六)支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展;

(七)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)承擔的其他義務(wù)。

第四章董事會

第十二條公司設(shè)董事會，成員7人，由股東會委派。

第十三條董事任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。

第十四條公司設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生。公司的法定代表人為董事長。

第十五條董事會行使下列職權(quán)：

(一)向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東決定;

(三)審定公司的經(jīng)營計劃;

(四)制訂公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃;

(五)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補方案;

(七)制訂公司增加或者減少注冊資本，以及發(fā)行公司債券的方案;

(八)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(九)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

(十)聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責人，決定其報酬和支付方式;

(十一)制定公司的基本管理制度;

(十二)審批[]萬元以上的項目投資;

(十三)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十六條董事長行使下列職權(quán)：

(一)召集和主持董事會會議;

(二)董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán);

(三)督促檢查股東決定和董事會決議的實施情況;

(四)提出公司總經(jīng)理人選，根據(jù)董事會決定，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人任免文件;

(五)董事會授予的其他職權(quán)。

第十七條董事會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年至少召開一次，由董事長召集和主持。有下列情形之一的，董事長可以召集臨時董事會會議：

(一)董事長認為必要時;

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

(三)監(jiān)事提議時;

(四)總經(jīng)理提議時。

第十八條董事會召開董事會會議的通知方式為：郵寄送達、傳真送達或?qū)Ｈ怂瓦_;通知時限為：至少提前三日發(fā)出通知或按董事會決議通過的通知時限發(fā)出通知。董事長因特殊原因不能履行職責時，由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集和主持會議。

第十九條董事會會議應(yīng)當由三分之二以上的董事出席方可舉行。因故不能出席董事會的董事可以委托代理人參加。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出的決議，必須經(jīng)全體董事或其代理人三分之二通過方為有效。

在保障董事充分表達意見的前提下，董事會會議可以用通訊方式進行并作出決議，由參會董事簽字。

第二十條董事會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存。董事會會議記錄的保管期限為二十年。

第二十一條董事會可以根據(jù)本章程及其他有關(guān)規(guī)定，制定董事會議事與決策規(guī)則，保障董事會依法、規(guī)范、有效地行使職權(quán)。

第二十二條董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

第二十三條被投資項目公司公開發(fā)行上市前，公司董事不得對被投資項目公司進行股權(quán)投資。被投資項目公司公開發(fā)行上市后，公司完全退出被投資項目公司之前，公司董事不得買賣被投資項目公司股票。

第五章監(jiān)事

第二十四條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。公司監(jiān)事由股東選派。

第二十五條公司監(jiān)事任期三年，監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。

第二十六條監(jiān)事行使下列職能：

(一)檢查公司財務(wù);

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出議案;

(五)提議召開臨時董事會;

(六)依照法律規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十七條監(jiān)事應(yīng)當依照法律、法規(guī)、公司章程，忠實履行監(jiān)督職責。

第二十八條被投資項目公司公開發(fā)行上市前，公司監(jiān)事不得對被投資項目公司進行股權(quán)投資。被投資項目公司公開發(fā)行上市后，公司完全退出被投資項目公司之前，公司監(jiān)事不得買賣被投資項目公司股票。

第六章經(jīng)營管理原則及機構(gòu)

第二十九條公司的投資目標為中短期內(nèi)可以公開上市的公司股權(quán);公司以自有資金開展直接投資業(yè)務(wù)，不得以借入資金或者接受他人委托開展直接投資業(yè)務(wù);尚未用于投資的資金以現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物的形式存放;不得對外提供擔保。

第三十條公司的日常經(jīng)營管理機構(gòu)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員和職能部門構(gòu)成。高級管理人員應(yīng)當具有證券從業(yè)資格。

公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的三分之二。

第三十一條總經(jīng)理每屆任期三年，屆滿可以連聘連任。

第三十二條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定和董事會決議，并向董事會報告工作;

(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和項目投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)根據(jù)董事會批準的員工薪酬分配原則及其他管理制度的規(guī)定，決定公司職工的薪酬分配、福利、獎懲以及聘用和解聘;

(九)提議召開董事會臨時會議;

(十)董事會授予的其他職權(quán)。

第三十三條公司制定規(guī)范的總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。

第三十四條非董事總經(jīng)理須列席董事會會議。

第三十五條總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事的要求，向董事會和監(jiān)事報告公司項目投資計劃和合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運用情況和盈虧情況。

第三十六條總經(jīng)理應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

第三十七條被投資項目公司公開發(fā)行上市前，公司高級管理人員不得對被投資項目公司進行股權(quán)投資。被投資項目公司公開發(fā)行上市后，公司完全退出被投資項目公司之前，公司高級管理人員不得買賣被投資項目公司股票。

第七章財務(wù)會計制度、利潤分配和審計

第三十八條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。

第三十九條公司在每一會計年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財務(wù)報告，在公司股東召開其股東大會年會二十日前向其報送，根據(jù)股東要求提交財務(wù)報告的時間可以適當提前。公司年度財務(wù)報告的內(nèi)容應(yīng)當符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及股東的要求。

第四十條公司年度財務(wù)報告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進行編制，并須經(jīng)中國注冊會計師審計。公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所,由董事會決定。

第四十一條公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。公司的資產(chǎn)不得以任何個人名義開立帳戶存儲。

第四十二條公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

(一)彌補上一年度的虧損;

(二)提取法定公積金百分之十;

(三)提取任意公積金;

(四)支付股東股利。

公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上時，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東決定。

第八章合并、分立、解散和清算

第四十三條公司的合并或分立，由股東作出決定。

第四十四條有下列情形之一的，公司應(yīng)當解散并依法進行清算：

(一)股東決定解散;

(二)因合并或者分立而解散;

(三)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被依法宣告破產(chǎn);

(四)違反法律、法規(guī)被依法責令關(guān)閉。

第四十五條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

(二)清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第四十六條清算組應(yīng)當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。

第四十七條債權(quán)人應(yīng)當在法定期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)時，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。

第四十八條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，并報股東或者人民法院確認。

第四十九條公司財產(chǎn)按下列順序清償：

(一)支付清算費用;

(二)支付公司員工工資、社會保險費用和法定補償金;

(三)繳納所欠稅款;

(四)清償公司債務(wù);

(五)股東分享剩余財產(chǎn)。

第五十條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，認為公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。

第五十一條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務(wù)賬冊，報股東或者人民法院確認。清算組應(yīng)當自股東或者人民法院對清算報告確認之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。

第五十二條清算組人員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組人員因故意或者重大過失給公司或者侵權(quán)人造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。

第九章章程的修改

第五十三條有下列情形之一的，公司應(yīng)當修改章程：

(一)國家有關(guān)法律、法規(guī)修改后，公司章程規(guī)定的事項與修改后的法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)公司的經(jīng)營情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致;

(三)股東決定修改章程;

(四)法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當修改章程的其他事項。

第五十四條章程修改事項須由董事會提出方案，經(jīng)股東簽署后生效。

第十章附則

第五十五條本章程由公司股東會制訂，經(jīng)股東簽署，公司設(shè)立登記后生效。

第五十六條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第五十七條本章程的解釋權(quán)歸公司股東。

第五十八條本章程于xxxx年xx月xx日由公司股東(或授權(quán)代表)在中國xx簽署。

綜上所述我們對股權(quán)投資公司的管理章程有了大致的了解，包括了制定章程的總則，以及相關(guān)職位的章程，還有經(jīng)營管理原則及機構(gòu)，財務(wù)會計制度、利潤分配和審計等等，所設(shè)立的內(nèi)容都是要根據(jù)公司的實際情況來制定。如果您還有其他問題，請咨詢律霸網(wǎng)的專業(yè)律師，他們會為您解答。