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寧波
民間借貸虛假訴訟怎樣認定
一、民間借貸虛假訴訟怎樣認定
人民法院審理民間借貸糾紛案件時發(fā)現(xiàn)有下列情形，應(yīng)當(dāng)嚴格審查借貸發(fā)生的原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向以及借貸雙方的關(guān)系、經(jīng)濟狀況等事實，綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟：
1、出借人明顯不具備出借能力;
2、出借人起訴所依據(jù)的事實和理由明顯不符合常理;
3、出借人不能提交債權(quán)憑證或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能;
4、當(dāng)事人雙方在一定期間內(nèi)多次參加民間借貸訴訟;
5、當(dāng)事人一方或者雙方無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，委托代理人對借貸事實陳述不清或者陳述前后矛盾;
6、當(dāng)事人雙方對借貸事實的發(fā)生沒有任何爭議或者訴辯明顯不符合常理;
7、借款人的配偶或合伙人、案外人的其他債權(quán)人提出有事實依據(jù)的異議;
8、當(dāng)事人在其他糾紛中存在低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的情形;
9、當(dāng)事人不正當(dāng)放棄權(quán)利;
10、其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形。
二、民間借貸虛假訴訟的法律后果
1、經(jīng)查明屬于虛假民間借貸訴訟，原告申請撤訴的，人民法院不予準許，并應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十二條之規(guī)定，判決駁回其請求。
2、訴訟參與人或者其他人惡意制造、參與虛假訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法第一百一十一條、第一百一十二條和第一百一十三條之規(guī)定，依法予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
3、單位惡意制造、參與虛假訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)對該單位進行罰款，并可以對其主要負責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
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