一、洗錢罪辯護(hù)詞

尊敬的審判長、審判員：

重慶**律師事務(wù)所接受了杜XX的委托，指派我擔(dān)任犯罪嫌疑人杜XX涉嫌洗錢罪一案的辯護(hù)人。接受委托后，我們依法會(huì)見了當(dāng)事人，閱讀分析研究了有關(guān)案卷材料，現(xiàn)發(fā)表如下辯護(hù)意見，請法庭考慮：

一、洗錢罪的刑法構(gòu)成要件

《刑法》第一百九十一條?明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、渝萬檢刑訴【2011】XX號《起訴書》有期徒刑指控事實(shí)分析

2010年5月，被告人杜XX明知李XX在從事毒品犯罪情況下，為幫助李XX掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)及來源，將李XX提供的24萬元用于購買XXX牌小轎車一輛，并登記于自己父親名下。

三、律師辯護(hù)意見

1、杜XX與李XX系男女朋友關(guān)系。

在向公安機(jī)關(guān)所做的供述中，李XX、杜XX均供述承認(rèn)兩人是談戀愛的男女朋友關(guān)系?；陔p方之間的男女朋友關(guān)系，杜XX消費(fèi)李XX一定的錢財(cái)具有一定的合理性和依據(jù)。

2、杜XX的行為不符合《刑法》規(guī)定的洗錢罪的行為方式特征。

從《刑法》第一百九十一條的規(guī)定可以看出，所謂“洗錢”，就是指那種通過金融或其他機(jī)構(gòu)將經(jīng)營毒品等其它犯罪的非法收入變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的行為。洗錢罪主要懲罰通過金融或其他機(jī)構(gòu)將“非法的錢”變成“合法的錢”，即俗稱的“把黑錢洗成白錢”的行為，依然是一個(gè)“從錢到錢”的過程。其主要表現(xiàn)方式是：提供資金賬戶;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;及以其他方法。杜XX只是將李XX給她的錢買成了車子，并且主要還是供使用消費(fèi)。加之，《刑法》規(guī)定的洗錢罪要求行為人最終要將“洗白的”、“合法的錢”交還給上家、上游犯罪的人，而自己只收取一定的傭金和好處。而本案中，沒有證據(jù)顯示，杜XX還會(huì)將車子交還給李XX，而自己只收取一定的好處。

3、杜XX主觀上沒有洗錢的犯意。

首先，沒有證據(jù)顯示杜XX明知李XX給她買車的24萬就是某一次具體毒品犯罪的贓款，杜XX主觀上沒有要弄清這24萬確鑿來源的愿望，客觀上也沒有要弄清的義務(wù)和必要。我們應(yīng)該注意到，沒有確實(shí)充分的證據(jù)可以明確證明這24萬就是毒贓，是哪一次或哪幾次犯罪的毒贓，這24萬的來源缺乏證據(jù)以滿足刑事證據(jù)高度確定性的本質(zhì)要求。

其次，杜XX只是基于“李XX和自己是男女朋友關(guān)系，他說他把我當(dāng)作家人”這樣一個(gè)主觀認(rèn)識，以及自己是李XX的女友、用點(diǎn)他的錢應(yīng)該屬于天經(jīng)地義這樣一個(gè)主觀心態(tài)，理所當(dāng)然并心安理得地接收李XX的錢買車供自己消費(fèi)，主觀上沒有通過買房子買車把這筆錢洗白后再交還給李XX的犯意。

4、擾亂和破壞國家的金融管理秩序是洗錢罪的應(yīng)有特征之一，杜XX的行為沒有這一特征。

《刑法》將洗錢罪規(guī)定在“第四節(jié)破壞金融管理秩序罪”這一節(jié),其立法本意還在于打擊洗錢這一破壞金融管理秩序的行為。杜XX只是將李XX給的錢買了車子，沒有通過金融機(jī)構(gòu)，沒有與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生直接的聯(lián)系，顯然不符合洗錢罪的基本特征。

至于被告人杜XX將所購車輛登記于自己父親名下，只是基于廣泛存在的消費(fèi)習(xí)慣，或者是規(guī)避民事債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這一情節(jié)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)成為指控事實(shí)。

加之，我們應(yīng)該注意到，指控被告人杜XX的主要還是一些證人的言詞證據(jù)，而且還是間接證據(jù)，這些證據(jù)大都還是憑借聽說、感覺等的一種推測，與要達(dá)到證明杜XX具有洗錢的故意、洗錢的行為等還有相當(dāng)大的距離。

另外，請法庭注意并考慮到，杜XX到案后能夠事實(shí)求是地配合公安等司法機(jī)關(guān)調(diào)查，態(tài)度端正。

我們認(rèn)為，本案被告人杜XX只是用了其男友的錢買了車子，其行為不符合洗錢罪的犯罪構(gòu)成。

綜上所述，我們認(rèn)為犯罪嫌疑人杜XX洗錢罪名不成立。

以上意見，請參考。

此致

辯護(hù)律師：**

二、相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

以上知識就是小編對相關(guān)法律問題進(jìn)行的解答，律師為洗錢罪被告人辯護(hù)的，可以從被告人是否有知道錢是否屬于黑錢、是否有洗錢的主觀故意等情形辯護(hù)。如果需要法律方面的幫助，讀者可以到律霸網(wǎng)進(jìn)行咨詢，律霸網(wǎng)有專業(yè)的律師為你解答。