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寧波
高利轉貸罪如何立案
高利轉貸罪如何立案
《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第二十三條：高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人高利轉貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的;
2、單位高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
(二)犯罪構成
1、客體要件。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。
2、客觀要件。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數(shù)額較大的行為。
3、主體要件。本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機關或主管機關核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
4、主觀要件。本罪在主觀上只能由故意構成，而且以轉貸牟利為目的。過失不構成本罪。
(三)高利轉貸罪具有以下構成特征：
1、高利轉貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。
2、高利轉貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
3、高利轉貸罪的主體是一般主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉貸罪主體。單位也可以成為高利轉貸罪的主體。
4、高利轉貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉貸牟利的目的。
(四)刑事處罰
我國《刑法》第一百七十五條規(guī)定：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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簡介:
張亞亮，畢業(yè)于甘肅政法學院，就職于北京大成（蘭州）律師事務所?，F(xiàn)為甘肅省律師協(xié)會知識產(chǎn)權專業(yè)委員會委員，北京大成（蘭州）律師事務所知識產(chǎn)權專業(yè)組負責人。該律師執(zhí)業(yè)以來專注于對商標、專利、著作、計算機軟件、不當競爭以及反壟斷等法律法規(guī)的研究，在執(zhí)業(yè)中辦理過大量知識產(chǎn)權（專利、商標、商業(yè)秘密、不當競爭）訴訟業(yè)務以及知識產(chǎn)權類侵權非訟業(yè)務。除此之外，對公司并購重組、投融資、房地產(chǎn)等法律糾紛處理有著非常豐富的實踐經(jīng)驗，更有大量的業(yè)績支撐。
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