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寧波
反洗錢國際合作有哪些？
積極參與反洗錢多邊合作，發(fā)揮我國在反洗錢國際事務(wù)中的影響力。推動二十國集團(tuán)杭州峰會在反洗錢、反恐怖融資、反逃稅領(lǐng)域取得多項成果，呼吁所有國家有效落實透明度標(biāo)準(zhǔn)，特別是落實法人和法律安排的受益所有權(quán)方面的透明度標(biāo)準(zhǔn)。
第二十七條 中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢國際合作。
第二十八條 國務(wù)院反洗錢行政主管部門根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。
第二十九條 涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由司法機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。
根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，外交部及時轉(zhuǎn)發(fā)聯(lián)合國安理會通過的制裁決議及更新的制裁清單，要求各單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)決議，全年共發(fā)布10余份執(zhí)行安理會制裁決議通知。根據(jù)FATF第四輪互評估關(guān)于防擴(kuò)散融資的相關(guān)要求，積極推動“國家防擴(kuò)散法”立法進(jìn)程，為防擴(kuò)散融資提供法律支撐。
反洗錢法明確了我國反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作以及法律責(zé)任等方面的內(nèi)容，正式建立了我國預(yù)防洗錢的基本法律制度。對于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，維護(hù)金融秩序，開展反洗錢國際合作，將發(fā)揮十分重要的作用。
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