甲方：____________股份有限公司
地址：_______市_____街______號
法定代表人：__________________
職務(wù)：________________________

乙方：____________股份有限公司
地址：_______市______街_____號
法定代表人：__________________
職務(wù)：________________________

上述當事人就雙方公司合并的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

1．雙方公司合并后，公司名稱為：______股份有限公司，地址：______市______街______號。

2．原__股份有限公司：資產(chǎn)總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產(chǎn)凈值_____萬元；__股份有限公司：資產(chǎn)總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產(chǎn)凈值_____萬元；現(xiàn)__股份有限公司資產(chǎn)凈值為_____萬元。

3．現(xiàn)__公司注冊資金總額為_____萬元，計劃向社會發(fā)行股票_____萬股計_____萬元。發(fā)行股票后現(xiàn)__公司的資本構(gòu)成為：

公司注冊資本總額為_____萬元。其中：原__公司持股_____萬元，占資本總額60%；

原__公司持股_____萬元，占資本總額的20%；

原__公司持股_____萬元，占資本總額的20%；

新股東持股_____萬元，占資本總額的20%；

4．原__公司發(fā)行的股票_____萬股，舊股票調(diào)換新股票按1：3調(diào)換；原__公司發(fā)行股票_____萬股，舊股票調(diào)換新股票按2：1調(diào)換；新發(fā)行的_____萬股__公司股票向社會個人公開發(fā)行。

5．合并各方召開股東大會批準本合同的時間應(yīng)當是_____年_____月_____日前。

6．_______公司和_______公司合并時間為_____年_____月_____日。

7．合同雙方應(yīng)為合并提供一切方便，并及時解決好原公司的有關(guān)債權(quán)債務(wù)問題。__公司應(yīng)及時辦理財產(chǎn)、帳冊和文書移交，為雙方合并順利進行鋪平道路。

甲方：__股份有限公司
法定代表人：________
乙方：__股份有限公司
法定代表人：________
______年____月____日

附：雙方公司資產(chǎn)負債情況表，由______________會計事務(wù)所驗證。