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律師辦理信用卡詐騙犯罪案件在證據(jù)取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的幾個(gè)問(wèn)題
所謂信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用偽造的或者作廢的信用卡，或者冒用他人的信用卡，或者利用信用卡進(jìn)行惡意透支等詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為，所謂的惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。在司法實(shí)踐中，對(duì)于信用卡詐騙案件，證明其透支行為一般很容易，只需要提取一下持卡人的賬戶(hù)存款憑證及其憑證就可以得到證明，除非別人冒用或者偽造持卡人的信用卡進(jìn)行的消費(fèi)，證明信用卡詐騙犯罪的關(guān)鍵是行為人主觀(guān)上是否具有詐騙的故意，對(duì)于信用卡詐騙的故意證明一般在實(shí)務(wù)中分為兩種情形：一種情形是若具有使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡的或者冒充他人的使用信用卡的行為，均已足夠證明行為人主觀(guān)上具有詐騙的故意，由于在現(xiàn)實(shí)生活中，信用卡辦理需要提供自己的身份資料，而這些身份資料具有很強(qiáng)的隱蔽性和私人性，本人不可能在不知情的前提下使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡；另一種情形是在透支信用卡的情況下，則必須證明行為人出于惡意，這一點(diǎn)是刑事律師值得特別注意的；而所謂惡意不僅僅在于事先當(dāng)事人是否知道發(fā)卡銀行規(guī)定的透支限額和透支期限，更為重要的是須經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還，還要證明這一事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)不僅僅要證明發(fā)卡行發(fā)出了催款通知，而且還要證明其通知的方式是持卡人指定的經(jīng)銀行認(rèn)可的，此外還要證明持卡人收到了催收通知而故意不予理睬，拒不歸還，否則就不能證明行為人是具有主觀(guān)惡意的。
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