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洗錢罪有單位犯罪嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 555人看過

洗錢罪有單位犯罪嗎

依據(jù)我國刑法的規(guī)定,洗錢罪是有單位犯罪的,單位對犯罪所得的收益掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的,是會構(gòu)成單位犯罪的。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第三十條?【單位負刑事責任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當負刑事責任。

第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪的主體該如何確定

洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達到年滿16周歲且具備刑事責任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時,修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細分,包括以下三種情況:第一種情況是,非金融機構(gòu)工作人員的自然人和金融機構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是,一般自然人和金融機構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的,從前面所列舉的洗錢行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現(xiàn)之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員,從而使洗錢得以順利進行,破壞了金融機構(gòu)工作人員,特別是某些身為金融機構(gòu)領(lǐng)導的國家工作人員的廉潔自律的作風,這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少,阻卻洗錢失去了堅固的陣地。第三種情況是,單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如:單位將走私所得通過銀行變成“凈”錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。

以上知識就是小編對相關(guān)法律問題進行的解答,依據(jù)我國刑法的規(guī)定,洗錢罪是有單位犯罪的,單位對犯罪所得的收益掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的,是會構(gòu)成單位犯罪的。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢

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