對于刑事案件，不管犯了什么罪，都是需要講究犯罪證據(jù)的，不然法院是很難定罪的，因此，證據(jù)的審查就是很重要的一項程序。集資詐騙罪作為刑事案件的一種，如果想要證明嫌疑人的罪責(zé)，就要有相應(yīng)的證據(jù)。那么，在實際中，集資詐騙罪證據(jù)審查是怎樣的?下面便是這一問題的具體解答。

一、集資詐騙罪證據(jù)審查是怎樣的?

關(guān)于非法集資案證據(jù)審查，具體行政部門對于非法集資的性質(zhì)認(rèn)定，不是非法集資刑事案件進(jìn)入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對非法集資作出性質(zhì)認(rèn)定的，不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。

二、非法集資的特征

(一)詐騙手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《關(guān)于詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”。

“虛構(gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目。“以虛假的證明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報率為誘餌”，往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家限定的利息標(biāo)準(zhǔn)。

(二)行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。根據(jù)《解釋》的規(guī)定，非法集資是指“法人、其他組織或個人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會公眾非法募集資金的行為”，一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項，具有明顯的融資性。

(三)被騙對象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金，一般事前不會設(shè)定具體的、不變的欺騙對象，而是采用大張旗鼓、較大規(guī)模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式，將其虛構(gòu)的事實向社會廣為傳播，以便讓更多的公眾或者單位受騙。

因此，集資行為面對社會公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個人或者單位的，一般不構(gòu)成本罪。以集資為名詐騙特定范圍的人員，例如熟人的，一般也不宜以集資詐騙罪論處，構(gòu)成犯罪的，可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。

對于集資詐騙，法院在處理其案件的過程中，都會進(jìn)行相應(yīng)的集資詐騙罪證據(jù)審查，以便確定是否構(gòu)成本罪。如果證據(jù)不足，或者不能證明其有罪，那么，也就意味著罪名是不成立的。但是如果證據(jù)有效，那么，集資詐騙罪的罪名就是成立的，則犯罪分子就會受到相應(yīng)的處罰。

集資詐騙法院階段辯護(hù)詞

集資詐騙法院階段辯護(hù)詞

詐騙罪的形式處罰是什么？