警惕新型傳銷“微信點(diǎn)燈”

一段時(shí)間，一個(gè)名為香港“微視通”的投資項(xiàng)目在全國(guó)一些地方的人群中隱秘流傳。殊不知，這其實(shí)是一種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。法院審理查明，被告人陳某、趙某在境外注冊(cè)****傳媒有限公司，并于2014年5月在內(nèi)地上線。該公司號(hào)稱獨(dú)創(chuàng)了“人脈互動(dòng)廣告分銷模式，將廣告加盟商、廣告主、開(kāi)發(fā)者和廣告受眾有效連接”，廣告商投錢做廣告，其公司負(fù)責(zé)尋找受眾目標(biāo)。加入者只要繳納200美元至6000美元等五個(gè)級(jí)別的加盟費(fèi)后，登錄“**傳媒”網(wǎng)站，在他人線下注冊(cè)，即可成為會(huì)員。會(huì)員被要求在手機(jī)微信上下載“**傳媒”及“微視通”軟件，以線下成員團(tuán)隊(duì)加盟費(fèi)達(dá)到2萬(wàn)美元、10萬(wàn)美元、50萬(wàn)美元、200萬(wàn)美元分別將會(huì)員分為經(jīng)理、總監(jiān)、副總裁及總裁等四個(gè)級(jí)別，依據(jù)不同的級(jí)別設(shè)置不同比例的“直推獎(jiǎng)”。2014年5月，被告人陳某和趙某很快發(fā)展下線徐某等80余人，層級(jí)達(dá)到六層以上，涉案金額達(dá)200多萬(wàn)元。隨著該組織的不斷壯大，傳銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地。至2014年9月，被告人陳某從**傳媒傳銷組織收取的4億余元傳銷資金中分紅約1.02億余元。(來(lái)源：律霸網(wǎng))

《刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者夠買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

本案中，被告人陳某、趙某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題

以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。

辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題

下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

(一)在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

(二)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

(三)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;

(五)其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。

關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題

傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。