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匯票承兌詐騙罪手段有哪些
匯票承兌詐騙罪手段有哪些
(1)截收查詢(xún)，冒名確認(rèn)
近年來(lái)的承兌匯票犯罪形式日益復(fù)雜多樣，偽造承兌匯票是最為常見(jiàn)的犯罪形式。
某省公安機(jī)關(guān)曾破獲一起偽造銀行承兌匯票，并進(jìn)行票據(jù)詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，該犯罪團(tuán)伙偽造了數(shù)億元銀行承兌匯票。犯罪分子買(mǎi)通了當(dāng)?shù)氐拈_(kāi)票行和郵政部門(mén)工作人員，將承兌行查詢(xún)電報(bào)或傳真截收，然后盜用銀行名義進(jìn)行確認(rèn)，有時(shí)甚至頂替開(kāi)票行工作人員在柜臺(tái)或辦公室直接接受受害單位人員的當(dāng)面查詢(xún)。此外，利用票據(jù)調(diào)包的形式進(jìn)行金融詐騙活動(dòng)也較為常見(jiàn)。
(2)“克隆”匯票，以假亂真
(3)地下交易，非法貼現(xiàn)
一些金融掮客利用非法手段，從一家銀行輸出承兌匯票，然后到另一家銀行進(jìn)行貼現(xiàn)，套取銀行資金，進(jìn)入股市操作、炒房或收購(gòu)上市企業(yè)。
在實(shí)際操作中，還曾出現(xiàn)過(guò)多方“合作”的現(xiàn)象，企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與證券公司或者企業(yè)、證券公司和銀行三方之間事先達(dá)成某種協(xié)議或默契，然后由出票企業(yè)在銀行存入部分保證金，再由證券公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保，利用沒(méi)有真實(shí)背景的商業(yè)票據(jù)，開(kāi)具銀行承兌匯票，由關(guān)聯(lián)企業(yè)到其他銀行貼現(xiàn)，套取銀行資金。當(dāng)時(shí)這些資金通過(guò)轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)企業(yè)的投資賬戶(hù)、證券公司或私募資金，大部分流入了股市和房市。
如果您的情況比較復(fù)雜，律霸網(wǎng)也提供律師在線(xiàn)咨詢(xún)服務(wù)，歡迎您進(jìn)行法律咨詢(xún)。
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湯旭杰律師，江蘇宗澤律師事務(wù)所專(zhuān)職律師，從業(yè)以來(lái)，一直秉承嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的理念，專(zhuān)注于將理論知識(shí)與辦案實(shí)務(wù)相結(jié)合，善于發(fā)掘當(dāng)事人的痛點(diǎn)，在法律框架下給出有效的解決方案，以精湛的業(yè)務(wù)和高度負(fù)責(zé)的敬業(yè)精神，務(wù)求每一個(gè)案件最大限度維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，得到了當(dāng)事人的一致好評(píng)！
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