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寧波
信用證詐騙及防范措施有哪些
信用證詐騙及防范措施有哪些
信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數(shù)額較大的行為。
信用證詐騙的防范措施
信用證詐騙屬高科技、高智能犯罪。不能采用過多的干預手段，只有加強貿(mào)易商、銀行自身防范措施、嚴格審查信用證的表面形式，鑒別其真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)被詐騙時及時向法院申請禁令，阻止中國開證銀行償還貸款給保兌或付款銀行，從而防止欺詐的發(fā)生。
防范信用證詐騙，銀行主要應從詐騙的方式入手審查:電開信用證密押特征及真?zhèn)危庞米C有無簽字或簽字能否核對，印鑒是否相符，信用證紙張的質量、印刷的顏色是否正常，正副本是否相符，是否有必備條款及內(nèi)容是否矛盾等。貿(mào)易商應注重了解對方的資信情況，如公司是否存在、合同條款是否完備、是否存在無法履行的條款或限制其按期履行合同的條款(如由對方簽字后才能裝貨發(fā)運條款)等。通過貿(mào)易商、銀行共同把關，防止信用證詐騙的發(fā)生。
以上就是關于信用證詐騙及防范的內(nèi)容介紹，信用證詐騙是現(xiàn)在很多國家常見的一種范圍行為，在法律上的違約、侵權以及犯罪是并存的，因此我們要做好一定的防范措施來維護自己的權益。如果你的情況比較復雜，律霸網(wǎng)歡迎您進行法律咨詢。
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