在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
違法發(fā)放貸款罪的發(fā)放數額認定方法是什么？
一、違法發(fā)放貸款罪的發(fā)放數額認定方法是什么?
違法發(fā)放貸款罪的發(fā)放數額認定方法是查詢銀行發(fā)放貸款的記錄，根據最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第四十二條，銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違法發(fā)放貸款，數額在一百萬元以上的;
(二)違法發(fā)放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
二、違法貸款罪中的數額問題
1、《中華人民共和國刑法》第一百八十六條 銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2、銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規(guī)定，向關系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
3、單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。
4、其中，在重慶地區(qū)，個人違法發(fā)放貸款，數額在一百萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，數額在二百萬元以上的，應認定為“數額巨大”;個人違法發(fā)放貸款，數額在一千萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，數額在二千萬元以上的，應認定為“數額特別巨大”;個人違法發(fā)放貸款，造成直接經濟損失數額在五百萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，造成直接經濟損失數額在一千萬元以上的，應認定為“特別重大損失”。
違法發(fā)放貸款罪域其他的經濟類型的犯罪案件一樣，都是需要先認為發(fā)放數額金額之后才可以進行量刑的，若是犯罪的主體僅是銀行的職員，此時該職員不僅會被開吃，還會被判處刑事責任。若是違法放貸的主體是銀行，那么該銀行可能會面臨倒閉的風險。
違法發(fā)放貸款罪立案標準是怎樣規(guī)定的
違法發(fā)放貸款罪數額巨大是多少
違法發(fā)放貸款罪的認定是怎樣的
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
賣假貨會判刑嗎,賣假貨的法律責任
2020-11-15不給探視權有什么后果
2021-01-30訂婚了對方想退婚怎么辦
2021-02-22勞動合同無效可以要求賠償嗎
2021-01-07關于噪音擾民哪個部門能有效的管理
2021-03-02勞動糾紛處理程序怎么進行
2021-01-08人壽保險理賠的相關標準有什么
2021-01-09三責險不承擔賠償責任的情形有哪些
2020-12-26什么是保險合同主體變更
2021-03-08保險合同的訂立與生效是怎樣的
2020-11-14保險加保保全什么意思
2021-01-17寧波正式實施商業(yè)車險二次費改
2021-03-03交通事故發(fā)生后如何向保險公司的索賠
2021-01-30“有利于被保險人解釋”原則被過度使用是否有利
2021-01-31宣告死亡又復活保險金要退回嗎
2020-11-26家庭承包和其他方式承包的不同點
2021-01-22在農村承包荒地要辦哪些手續(xù)
2021-02-27農村產權流轉交易市場建設有什么重要意義
2021-01-16回遷房有居住期限嗎
2021-01-13企業(yè)拆遷補償申請報告
2021-01-17