洗錢罪的上游犯罪有幾類

上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據(jù)英國北愛爾蘭總檢察長貝-爾先生的研究，所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源于美國的反洗錢實踐(Bell,?2002)。我國現(xiàn)行的刑法僅規(guī)定了販毒、走私、黑社會犯罪和恐怖犯罪為洗錢罪的上游犯罪。

1997?年修訂后的刑法在第191條首次明確規(guī)定了洗錢罪。雖然在修訂過程中，立法機關曾將洗錢罪的上游犯罪確定為“毒品犯罪、黑社會犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等嚴重犯罪”，但最終還是刪去了原定的“貪污賄賂犯罪”以及“等嚴重犯罪”的概括性規(guī)定。這樣，1997年刑法中的洗錢罪的上游犯罪只包括三類，即毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪。2001年通過的《刑法修正案(三)》為了體現(xiàn)對恐怖犯罪活動的打擊，將恐怖活動犯罪增加規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。而《刑法修正案(六)》將洗錢罪的上游犯罪規(guī)定修改為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

毒品犯罪是指涉及毒品的犯罪，我國刑法規(guī)定，走私、販賣、運輸、制造、非法持有毒品均為犯罪行為。毒品犯罪主要包括走私、販賣、運輸、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪、走私制毒物品罪、非法買賣制毒物品罪、非法種植毒品原植物罪、非法買賣、運輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗罪、引誘、教唆、欺騙他人吸毒罪、強迫他人吸毒罪、容留他人吸毒罪、非法提供麻醉藥品、精神藥品罪。

黑社會性質(zhì)組織犯罪是一種嚴重危害社會的犯罪活動?，F(xiàn)階段，中國的黑社會性質(zhì)組織已經(jīng)呈現(xiàn)出組織體系日益嚴密、活動范圍逐步擴大、國際化趨勢日益明顯、?“保護傘”越來越大等特征，給社會造成了巨大危害，必須采取措施予以嚴厲打擊。1997年《刑法》第294條第一款中規(guī)定了“組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪”.根據(jù)該款的規(guī)定，黑社會性質(zhì)組織是指：“以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方、為非作惡，欺壓、殘害百姓，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的組織”。

恐怖活動犯罪是指以制造社會恐慌、脅迫國家機關或者國際組織為目的，采取暴力、破壞、恐嚇或者其他手段，造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的行為。煽動、資助或者以其他方式協(xié)助實施上述活動的，也屬于恐怖活動?？植阑顒咏M織是指為實施恐怖活動而組成的犯罪集團?？植阑顒尤藛T是指組織、策劃、實施恐怖活動的人和恐怖活動組織的成員。刑法中涉及?組織?領導恐怖活動罪。

根據(jù)刑法的有關規(guī)定，走私犯罪是指單位或者個人違反海關法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止進出口貨物、物品或者依法應當向國家繳納稅款的貨物、物品進出境，數(shù)額較大、情節(jié)嚴重的犯罪行為。走私犯罪是一種嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的犯罪行為，它不僅影響國家稅收，沖擊本國工商業(yè)，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，而且危害國家安全，損害國家主權和尊嚴，敗壞社會風氣，滋生腐敗現(xiàn)象，可謂在經(jīng)濟上和政治上都有極大的危害性。

貪污賄賂罪是指國家工作人員或國有單位實施的貪污、受賄等侵犯國家廉政建設制度，以及與貪污、受賄犯罪密切相關的侵犯職務廉潔性的行為。

破壞金融管理秩序罪是指違反國家對金融市場的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，從事危害國家對貨幣、外匯、有價證券以及金融機構、證券交易和保險公司管理的活動，破壞金融市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。

金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為?？梢杂蓡挝粯嫵煞缸镏黧w的有集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險詐騙罪等5個罪名。?金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統(tǒng)意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個口袋罪之外，更主要的原因是為了維護金融管理秩序。

以上就是律霸網(wǎng)小編為大家整理的相關資料。綜上所述，我們可以了解到洗錢罪一般有金融詐騙罪，以及?貪污受賄罪等等條件。他們都屬于洗錢罪，對洗錢罪的處罰一般有進行相應的有期徒刑以及罰金的處罰。如還有其他疑問，歡迎在線咨詢。