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辦會(huì)員充值卡是非法集資嗎
辦會(huì)員充值卡是非法集資嗎
判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，是否符合法律規(guī)定的非法集資詐騙情形。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》
第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：
(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；
(2)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；
(3)攜帶集資款逃匿的；
(4)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；
(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；
(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；
(7)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；
(8)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。
集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。
辦理了會(huì)員充值卡并不是非法集資，但是不建議顧客一次性往會(huì)員充值卡充值太多的金錢，不然商戶突然倒閉等要追回錢很難。辦會(huì)員充值卡活動(dòng)之后不清楚這是否為非法集資或是對(duì)于非法集資的情況有所認(rèn)定，可以找律霸網(wǎng)專業(yè)律師提供支持。
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簡(jiǎn)介:
保定律師石進(jìn)學(xué)， 河北宇昊律師事務(wù)所合伙人、副主任律師，1995年以保定地區(qū)第六名的高分通過律師資格考試，1996年在該所執(zhí)業(yè)至今。石進(jìn)學(xué)律師具備扎實(shí)地法律專業(yè)功底，經(jīng)過20余年的執(zhí)業(yè)又具備了豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)。在執(zhí)業(yè)過程中視當(dāng)事人之托為己任，并注重辦案的社會(huì)效果，始終堅(jiān)持“替百姓說話、為企業(yè)分憂”的樸實(shí)宗旨，多起案件的辦理結(jié)果均受到了委托人的好評(píng)。特別是1997年辦理的四川76名民工索要?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬一案，在民工一方準(zhǔn)備好炸藥包，廠方法人代表聘請(qǐng)保鏢雙方矛盾一觸即發(fā)的危急情況下，與民工在磚廠同吃同住四天四夜，睡磚窯、喝井水，穩(wěn)定民工情緒，做廠方工作，終于成功將該案調(diào)解。保定市司法局發(fā)出工作簡(jiǎn)報(bào)，予以表彰，保定日?qǐng)?bào)、保定晚報(bào)也分別刊發(fā)了題為《石律師出現(xiàn)在危急時(shí)刻》和 《 勞資雙方劍拔弩張，情急之中律師挺身》的相關(guān)報(bào)道。在辦理各類委托案件的同時(shí)，先后擔(dān)任多家重點(diǎn)企業(yè)、公司的法律顧問，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航，深得顧問單位的信任。 突出優(yōu)勢(shì)：22年辦案經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)理論扎實(shí)、誠(chéng)實(shí)信用負(fù)責(zé)。
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