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非法集資能起訴中間人嗎?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 296人看過

一、非法集資能起訴中間人嗎?

非法集資能起訴中間人,如若中間人明知非法集資,因為其主觀上有共同非法集資的故意,客觀上幫助實施了非法集資的行為,都和甲共同構(gòu)成犯罪。如若中間人以自己名義向社會不特定公眾非法吸收資金,而以更高利息放貸予甲,以賺取利息差,則中間人單獨構(gòu)成犯罪。如果中間人沒有共同非法集資的故意,本身亦沒有單獨非法集資的故意,就中間人不構(gòu)成犯罪。

二、非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數(shù)額標準,但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;

(三)不能及時清償或者清退的;

(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

非法集資案件中,主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋,如果同時滿足4個條件,會被定性為“非法吸收公眾存款罪”:

第一,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

第二,通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

第三,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報;

第四,向社會不特定對象吸收資金。

而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。

三、非法集資的量刑

《刑法》第一百九十二條?? 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》第一百七十六條?? 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

任何人的財產(chǎn)若是由于他人實施非法集資行為而受到侵害的,在掌握能證明對方確實存在此違法行為后才能起訴。對于受害者是經(jīng)過中間人介紹之后,才與對方建立債務(wù)關(guān)系導(dǎo)致受到經(jīng)濟損失的,是否可以起訴該中間人,需要先判斷其是否明智對方的集資行為違法。



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石偉,專職律師,法學(xué)本科畢業(yè),后進入上市公司工作,擔任供應(yīng)部法務(wù)。后加入北京東元律師事務(wù)所廈門分所,執(zhí)業(yè)至今。始終秉承受人之托,忠人之事的執(zhí)業(yè)理念,專業(yè)扎實,認真負責,獲得眾多當事人的一致好評!

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