對(duì)于每一個(gè)犯罪來講，相關(guān)法律都是規(guī)定的有追訴標(biāo)準(zhǔn)的，而這其實(shí)就是立案標(biāo)準(zhǔn)。不同犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)不同，那么具體說到洗錢罪，大家知道洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么嗎？本文將對(duì)這個(gè)問題為您做詳細(xì)解答。

一、如何認(rèn)定洗錢罪

(一)洗錢罪的概念

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

(二)洗錢罪的社會(huì)危害性

本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

(三)洗錢罪的行為表現(xiàn)

洗錢罪的行為主要有以下幾點(diǎn)：

1、提供資金帳戶;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù);

3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

4、協(xié)助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性質(zhì)。

(四)洗錢罪的主觀因素

年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位均能構(gòu)成本罪。本罪行為人在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

二、洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么

根據(jù)《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第48條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。洗錢罪是行為犯，沒有數(shù)額和情節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。

洗錢罪屬于下游犯罪，根據(jù)規(guī)定他還有七種上游犯罪，大致包括了走私犯罪、毒品犯罪等等。至于洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，律霸小編也在上文中做出了介紹。法律規(guī)定，只要是一般的犯罪主體那么就是由可能構(gòu)成此罪的，當(dāng)然單位也有可能成為此罪的犯罪主體。

洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

洗錢罪的行為方式包括什么 ?

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