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非法集資屬地管轄是如何規(guī)定的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 238人看過

近幾十年來,非法集資在中國日益活躍,數(shù)量越來越大,金額也越來越大手段花樣也越來越多。主要是因為金融機(jī)構(gòu)國家壟斷,而一些民營的企業(yè)可求資金但融資的市場門檻又太高,使得非法集資越來越猖狂。那么國家對于非法集資屬地管轄是如何規(guī)定我們接下來可以一起看一看。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》“第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形

第一條 為規(guī)范處置非法集資工作程序,明確省級人民政府和有關(guān)部門工作職責(zé),提高工作效率,依據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》(國務(wù)院令247號)和《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)》(國函〔2007〕4號)等制定本操作流程。

第二條 本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個人,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為:

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。

(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,還包括以實物形式或其他形式。

(三)向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。

(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

第三條 處置非法集資工作應(yīng)遵循以下原則:

(一)政府主導(dǎo)

處置非法集資工作實行省級人民政府負(fù)責(zé)制。?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)人民政府對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé),指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好處置非法集資工作。

(二)屬地管理

非法集資案件查處實行屬地管理,涉案地省級人民政府組織有關(guān)部門做好案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定和處置善后等工作。

(三)依法查處

省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按照職責(zé)分工和工作權(quán)限,依法查處非法集資活動,做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。

(四)及時果斷

省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置,從源頭上防止非法集資活動的蔓延。

(五)協(xié)作配合

省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門在處置非法集資工作中,要加強(qiáng)溝通、密切配合、互通信息、資源共享,形成處置合力。

(六)積極穩(wěn)妥

省級人民政府應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動,做好群體性事件的預(yù)防和處置,維護(hù)社會穩(wěn)定。

第四條 本操作流程為處置非法集資工作的一般性操作規(guī)范,適用于各省(自治區(qū)、直轄市)人民政府,各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)可根據(jù)實際制訂本轄區(qū)的實施細(xì)則。

集資案雖然名目繁多,但事后看來,模式其實很簡單。大部分聲稱企業(yè)經(jīng)營需要資金,投資項目需要的集資者,但是只要少部分是用于企業(yè)的資金投入,大部分資金都是去向不明,所以,大家在融資時一定要通過正規(guī)渠道不要貪圖小便宜以免吃虧上當(dāng)。


非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

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本科就讀于西南政法大學(xué)民商法學(xué)院,研究生就讀于西南政法大學(xué)法學(xué)院,并獲得“西南政法大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生”稱號。楊玲律師理論功底扎實,視野開闊、邏輯嚴(yán)密、作風(fēng)穩(wěn)健,擅長民商法(合同糾紛、勞動爭議、婚姻家事糾紛、人身侵權(quán)等)、刑事辯護(hù)。從業(yè)以來成功代理多起爭議標(biāo)的額大、法律關(guān)系復(fù)雜、具有較大社會影響的訴訟案件。以扎實的理論基礎(chǔ)、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、嫻熟的辦案技巧深受委托人的信賴好評。楊玲律師堅持在專業(yè)領(lǐng)域深入研究探索,以期最大限度的維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

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