近年來，非法集資案發(fā)生率大幅上升，涉及的行業(yè)領(lǐng)域也越來越多。國家法律重拳出擊，打擊非法集資毫不留情，快準狠，切實保障人民與國家財產(chǎn)安全。在非法分子頂風(fēng)作案的同時，涉及到的金額、人數(shù)、對社會的危害程度等數(shù)據(jù)，都有其認定的標準和處罰方式。那么非法集資3000萬的認定和處理是如何的呢？

　　一、關(guān)于行政認定的問題

　　行政部門對于非法集資的性質(zhì)認定,不是非法集資刑事案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對非法集資作出性質(zhì)認定的,不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。

　　公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法認定案件事實的性質(zhì),對于案情復(fù)雜、性質(zhì)認定疑難的案件,可參考有關(guān)部門的認定意見,根據(jù)案件事實和法律規(guī)定作出性質(zhì)認定。

　　二、關(guān)于“向社會公開宣傳”的認定問題

　　《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款第二項中的“向社會公開宣傳”,包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息,以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴散而予以放任等情形。

　　三、關(guān)于“社會公眾”的認定問題

　　下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定的“針對特定對象吸收資金”的行為,應(yīng)當(dāng)認定為向社會公眾吸收資金:

　　(一)在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金的過程中,明知親友或者單位內(nèi)部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的;

　　(二)以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內(nèi)部人員,并向其吸收資金的。

　　四、關(guān)于共同犯罪的處理問題

　　為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

　　五、關(guān)于涉案財物的追繳和處置問題

　　向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,

　　有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

　　(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;

　　(二)他人無償取得上述資金及財物的;

　　(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的;

　　(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的;

　　(五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護成本較高的涉案財物,可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)予以保管,待訴訟終結(jié)后一并處置。

　　查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物,一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

　　六、關(guān)于證據(jù)的收集問題

　　辦理非法集資刑事案件中,確因客觀條件的限制無法逐一收集集資參與人的言詞證據(jù)的,可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實的書面合同、銀行賬戶交易記錄、會計憑證及會計賬簿、資金收付憑證、審計報告、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認定非法集資對象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實。

　　七、關(guān)于涉及民事案件的處理問題

　　對于公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件,有關(guān)單位或者個人就同一事實向人民法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行涉案財物的,人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理,并將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。

　　人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中,發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行,并及時將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。

　　公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實,或者被申請執(zhí)行的財物屬于涉案財物的,應(yīng)當(dāng)及時通報相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認為確屬涉嫌犯罪的,依照前款規(guī)定處理。

　　八、關(guān)于跨區(qū)域案件的處理問題

　　跨區(qū)域非法集資刑事案件,在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上,可以由不同地區(qū)的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。

　　對于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物。

　　國家機關(guān)工作人員違反規(guī)定處置涉案財物,構(gòu)成瀆職等犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

　　國家對非法集資案件非常重視，不斷加強對金融消費者的風(fēng)險教育，對非法集資的認定與處理的廣泛解釋與宣傳，提高其警示作用。非法集資3000萬，社會危害性巨大，國家將按規(guī)定進行嚴肅的認定與處理，堅決打擊非法行為、維護金融秩序、保護公眾利益。

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