公安辦理非法集資程序是什么

(一)、案件受理

1、案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負責具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理：

(1)對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報人回復(fù)。

(2)對管理職責明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

(3)對案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。

(4)對涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當?shù)毓矙C關(guān)。

(二)、調(diào)查取證

1、案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

2、對案情單一、主(監(jiān))管部門職責明確的涉嫌非法集資案件，公安機關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

(三)、立案偵查

1、立案偵查由公安機關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。公安機關(guān)根據(jù)舉報、報案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。

2、公安機關(guān)立案偵查后，需相關(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過省級人民政府協(xié)調(diào)。省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機關(guān)予以配合的，由上級公安機關(guān)負責協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機關(guān)予以配合的，由公安部負責協(xié)調(diào)。

3、公安機關(guān)在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過省級人民政府進行協(xié)商。

(四)、處置善后

案發(fā)地省級人民政府負責本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

二、非法集資涉案財產(chǎn)的范圍

我國刑法第六十四條規(guī)定:“犯罪分子違法所得的一切財物,應(yīng)當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn),應(yīng)當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應(yīng)當予以沒收?！睆脑摋l文可以看出,我國刑事實務(wù)中常用的涉案財物并不是指司法機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)在案的全部財物,而是指犯罪分子違法所得、違禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人財物。其中法律明確禁止持有或交易的違禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品,應(yīng)當依法沒收;而被我們實踐中常說的“贓款、贓物”主要是指違法所得,即通過犯罪行為所獲取的財產(chǎn)利益,依法應(yīng)當予以追繳或責令退賠,屬于被害人的合法財產(chǎn),應(yīng)當及時返還。

非法集資中涉案財物主要是指的違法所得。《關(guān)于辦理非法集資刑事案件的意見》第五條規(guī)定:“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。同時該條文還列舉了認定違法所得的幾種具體情形,包括以吸收的資金向集資參與人支付的超出本金的回報,以及向幫助吸收資金人員支付的傭金等費用,將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償非法債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給非善意第三人等情形,明確指出上述財物應(yīng)當依法追繳。該條文的最后一款規(guī)定,涉案財物一般在說送終結(jié)后,返還集資參與人,涉案財物不足以全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。值得注意的是,該解釋將非法吸收公眾存款案件的投資人比照刑法中“被害人”,將其集資款按照“被害人的合法財產(chǎn)”予以返還。

非法集資是屬于刑事案件，情節(jié)嚴重不嚴重都要判有期徒刑或者拘役，并且還要把非法集資的財物還回去。在犯罪期間認錯態(tài)度比較好，積極配合警察調(diào)查，并且主動退還非法集資的所有財務(wù)，刑事處罰稍微會從輕發(fā)落的，個人認為大家還是要提高警惕。

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