關(guān)于海南海峽航運股份有限公司擬

首次公開發(fā)行股票(A股)并上市的法律意見書

致：海南海峽航運股份有限公司

根據(jù)海南海峽航運股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)與北京市萬商天勤律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)簽訂的《法律顧問協(xié)議》，本所作為發(fā)行人擬首次公開發(fā)行股票(A股)并上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的特聘專項法律顧問，為其

本次發(fā)行提供相關(guān)法律服務(wù)，并獲授權(quán)為發(fā)行人出具法律意見書和律師工作報告。

本法律意見書依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(以下簡稱

《管理辦法》)、《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報規(guī)則第12號——公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件之規(guī)定，按照律師

行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡職精神出具。

本所依據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實和我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并基于對有關(guān)事實的了解和對法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件的理解發(fā)表法律意見。

本所律師已經(jīng)嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，對發(fā)行人的行為及本次發(fā)行申請的合法、合規(guī)、真實、有效進行了充分的核查驗證，

保證本法律意見書和律師工作報告中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

在前述核查驗證過程中，本所已得到發(fā)行人如下的書面保證和承諾，即：發(fā)行人向本所律師提供了為出具法律意見書和律師工作報告所必需的原始書面材料、副本材料、口頭或書面證言，其提供的全部文件、資料和證言都是真實、準(zhǔn)

發(fā)行人律師意見法律意見書確、完整的，并無任何隱瞞、虛假、重大遺漏或誤導(dǎo)之處;發(fā)行人向本所律師提

供的有關(guān)副本資料或復(fù)印件與原件是一致的。

對于本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的事實，本所依賴有關(guān)政府部門、發(fā)行人、發(fā)行人的股東或者其他有關(guān)機構(gòu)出具文件、證明、陳述

等出具本法律意見書。

本所僅就與本次發(fā)行有關(guān)的法律問題發(fā)表意見，并不對有關(guān)審計結(jié)果、資產(chǎn)評估結(jié)果、投資項目分析、投資收益等發(fā)表評論。本所在本法律意見書中對有關(guān)會計報表、審計報告、資產(chǎn)評估報告和投資項目可行性研究報告中某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引述，不表明本所對這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實性和準(zhǔn)確性做出任何明示或暗示的保證。對本次發(fā)行所涉及的財務(wù)、投資等專業(yè)事項，本所未被授權(quán)亦無權(quán)發(fā)表