防范合同詐騙和經(jīng)濟(jì)欺詐有哪些方法

1、情況不明不簽約。在合同簽訂前，要通過工商部門、銀行或者委托律師摸清對(duì)方的主體資格、企業(yè)信譽(yù)、注冊(cè)資金、隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)狀況、設(shè)備條件、技術(shù)狀況、履約能力等情況，還要對(duì)對(duì)方提供的有關(guān)文件、材料認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)，防止對(duì)方利用假單位、假身份、假證件、假貨源來進(jìn)行詐騙。

2、認(rèn)真審查合同條款。訂立合同時(shí)要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律政策，不可為貪圖小利而規(guī)避法律，對(duì)合同的條款以至每個(gè)字句、標(biāo)點(diǎn)都要認(rèn)真研究,反復(fù)推敲，使合同條文完備、準(zhǔn)確、不產(chǎn)生歧義。對(duì)合同的標(biāo)的物的名稱、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等都必須規(guī)定明確，并符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，必要時(shí)還要封存樣本。合同履行的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責(zé)任及解決糾紛的方式地點(diǎn)等都必須明確無誤的約定，要防止出現(xiàn)含糊不清的語言和能夠產(chǎn)生歧義、能作其他解釋的條文，簽訂合同時(shí)最好能請(qǐng)律師審查，并進(jìn)行公證。

3、設(shè)定擔(dān)保，以防萬一。簽訂借貸、買賣、貨物運(yùn)輸、加工承攬合同時(shí)，債權(quán)人一方可以按照《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的規(guī)定通過保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等方式設(shè)定擔(dān)保，一旦合同得不到履行，可以通過各種擔(dān)保方式得到受償。

4、嚴(yán)把進(jìn)貨的檢查、驗(yàn)收關(guān)。在合同開始履行時(shí)，不僅要對(duì)對(duì)方交付的貨單、票據(jù)進(jìn)行核對(duì)，而且要親臨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝車、進(jìn)貨、開箱檢驗(yàn)貨物。山東淄博發(fā)生的用560桶污水冒充棕櫚油案件和洛陽開發(fā)區(qū)發(fā)生的用96箱黃土冒充空調(diào)機(jī)的案件，都是不檢查驗(yàn)收貨物造成的。

5、勿貪小利而失大?！笆郎蠜]有免費(fèi)的午餐”，在合同簽訂和履行過程中，有的犯罪分子利用對(duì)方當(dāng)事人愛占小便宜的弱點(diǎn)，首先盛宴款待，接著是又送禮品，又安排游玩，使當(dāng)事人吃人家的嘴軟，拿人家的手短，該堅(jiān)持的原則不堅(jiān)持，被詐騙分子鉆空子。

6、及時(shí)報(bào)案，減少損失。發(fā)現(xiàn)有可能受騙時(shí)，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如果拿不準(zhǔn)是合同詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛，也可以直接向人民法院起訴，同時(shí)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。人民法院在審理中認(rèn)為是詐騙犯罪的，會(huì)移送公安機(jī)關(guān)作為刑事案件處理。這樣可以把損失減少到最小限度。

7、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理。

社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行，需要建立現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)內(nèi)部也要建立健全嚴(yán)格的規(guī)章制度，從供銷、財(cái)務(wù)、倉庫保管、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)都要按章辦事，互通情況，避免扯皮?，F(xiàn)在已發(fā)現(xiàn)有的犯罪分子專門利用簽訂和履行一份小額合同的方法，來尋找企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上的漏洞，然后再伺機(jī)進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。

8、培養(yǎng)現(xiàn)代企業(yè)管理人才隊(duì)伍。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)營(yíng)企業(yè)，必須培養(yǎng)一大批懂政治、懂業(yè)務(wù)、甘于奉獻(xiàn)、廉潔敬業(yè)的管理人才。同時(shí)要對(duì)玩忽職守，嚴(yán)重瀆職的人員嚴(yán)肅處理，從企業(yè)內(nèi)部消除可能受騙的因素。