隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的過(guò)渡，合同已成為經(jīng)濟(jì)組織間商務(wù)活動(dòng)的主要形式。然而，也有極少數(shù)罪犯利用法律漏洞制造難以預(yù)防的合同欺詐陷阱。近日，筆者對(duì)柳州市某大型國(guó)有企業(yè)下屬八個(gè)單位的八起合同詐騙案進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查

詐騙手法

首先，借用他人物品引誘客戶。即事先設(shè)陷阱，選擇假貨倉(cāng)庫(kù)或堆放場(chǎng)，用假貨引誘顧客上門(mén)。有人介紹一家貿(mào)易公司的總經(jīng)理孟某，得知南寧某營(yíng)業(yè)部有白糖供應(yīng)，于是他派黃營(yíng)業(yè)經(jīng)理前來(lái)洽談。為了騙取黃某的信任，某營(yíng)業(yè)部經(jīng)理蘇某先招待黃某，然后帶黃某到“倉(cāng)庫(kù)”檢查？實(shí)際上是別人的糖嗎？，黃相信這一點(diǎn)。為此，黃與營(yíng)業(yè)部簽訂了價(jià)值672萬(wàn)元、共計(jì)4500噸白糖的供銷合同。黃某將672萬(wàn)元全部匯入營(yíng)業(yè)部賬戶。營(yíng)業(yè)部交付白砂糖810噸，價(jià)值僅179萬(wàn)元。此后，蘇潛逃，給一家貿(mào)易公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失493萬(wàn)余元。惡意欺騙和勾結(jié)。某車(chē)站旅客鄧、張與乘務(wù)員熊某串通，以假貨票換取真貨票，并以假公章、日期章、假身份證冒充貨主冒領(lǐng)鐵路運(yùn)輸物資。通過(guò)這種方式，他們?cè)谝粋€(gè)車(chē)站進(jìn)行了四次欺騙，騙取了224噸麩皮，價(jià)值29萬(wàn)元

III.扔掉了少量訂單，上繳了大量款項(xiàng)。欺詐者首先給予糖果并預(yù)付一小部分貨物，以消除另一方的顧慮，達(dá)到簽訂合同騙取大量金錢(qián)的目的。陳是一家材料貿(mào)易公司的銷售員，與茂名中南石化公司有聯(lián)系？它真的是一家獨(dú)立的皮包公司嗎？經(jīng)理何某經(jīng)過(guò)談判，雙方達(dá)成口頭協(xié)議，即何某將向一家材料貿(mào)易公司供應(yīng)1000噸0#柴油。為了騙取信任，他挪用他人的購(gòu)油款，以高價(jià)和低價(jià)購(gòu)買(mǎi)了2輛柴油車(chē)，并提前發(fā)送給買(mǎi)方。一家物資貿(mào)易公司將180萬(wàn)元的油款全部匯入其賬戶，但他將油款揮霍用于償還債務(wù)和其他用途。一家物資貿(mào)易公司造成了超過(guò)99萬(wàn)元的巨大損失。以高額利潤(rùn)為誘餌，玩忽職守。欺詐者往往利用高額利潤(rùn)騙取貸款，在短期內(nèi)償還本金和支付高額利率，騙取信任，然后長(zhǎng)期捉住大魚(yú)，騙取巨額資金。譚原來(lái)是南昌的一個(gè)拘留所被拘留的欺詐者等待逃跑。逃到柳州后,他用騙來(lái)的錢(qián)鋪路,贏得了有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的信任,并以經(jīng)商為名在柳州承包了一家物資供應(yīng)站。有一次，譚遇到了前物資部主任徐。以銷售柴油為名,向徐某借款240萬(wàn)元。譚沒(méi)有做任何生意，在第二個(gè)月向徐償還了266萬(wàn)元的本金和利息，并給了他巨額“福利費(fèi)”，以騙取信托。隨后,譚某以經(jīng)營(yíng)大米為由,承諾以百分之百的高利息為誘餌,兩次通過(guò)徐某直接從勞務(wù)公司騙取現(xiàn)金共計(jì)一千二百萬(wàn)元。譚成功詐騙后，他揮霍了一大筆錢(qián)