在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
北部新區(qū)警方破獲合同詐騙案，追回贓款150萬元
北部新區(qū)警方破獲一起合同詐騙案，為當事人追回涉案資金150萬元。嫌疑犯馬因涉嫌合同詐騙被警方刑事拘留
馬，42歲，原是貴州的一名農民，自稱是中國西南部北京一家大型建筑公司的負責人。2012年11月，馬云得知合川區(qū)正在規(guī)劃生態(tài)城市建設。他認為這是一個發(fā)財?shù)纳虡I(yè)機會，于是開始策劃這個騙局。馬某先是偽造了a公司的一級資質及相關證件，然后故意與從事工程建設的胡某見面。胡錦濤希望加入這一伙伴關系。經過多次會議和討論，胡開始幫助馬進行項目運營2012年11月，馬帶胡到重慶a銀行，在重慶項目部開立a公司賬戶，刻上三個印章，在北部新區(qū)租用辦公空間，擔任第二項目部部長。與此同時，馬云向胡透露，該項目急需約500萬互聯(lián)網運營費。胡希望提高它。如果有人愿意捐款，他可以將部分項目承包給他。今年2月，胡錦濤將曾慶紅介紹給馬云。曾慶紅聽說胡有這么大的工程在手，希望能承包一些土方工程。經過多次會議和討論，馬云同意將50億立方米土方工程承包給曾慶紅，但他必須首先支付500萬定金和互聯(lián)網接入費。曾慶紅同意馬云的要求
馬云建議先將款項劃入胡某的私人賬戶，然后胡某以第二項目部的名義將款項劃入公司賬戶。曾慶紅同意了這一提議，并將200萬現(xiàn)金存入胡的賬戶。后來，曾慶紅感到不安全，沒有繼續(xù)向馬云指定的賬戶再撥300萬。2013年5月，曾某根據(jù)與馬某簽署的合作協(xié)議，打算進入現(xiàn)場施工，但被當?shù)仨椖哭k公室人員阻止。據(jù)了解，曾慶紅發(fā)現(xiàn)馬云沒有與項目相關單位簽訂合作協(xié)議，當?shù)仨椖哭k表示，他從未與馬云的a公司合作過。曾慶紅意識到自己被騙后，要求馬云退款，但馬云一直拖延。2013年6月，曾慶紅報警，警方將涉案人員帶回調查。經調查，馬某的a公司是一家“皮包”公司，馬某持有的相關證件是虛假的。目前，馬因涉嫌經濟欺詐已被公安機關刑事拘留，胡也在進一步調查中，案件正在進一步調查
警方提醒，如果出現(xiàn)類似情況，應加強警惕，核實項目和相關證件，最好通過正式渠道承包該項目，以防止犯罪分子使用該項目
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
部隊集資房可以收回嗎
2021-03-23單方解除合同要支付違約金嗎
2021-03-23股份有限公司的經理具有何種職權
2020-12-21民間借貸糾紛中訴訟主體怎么確定,舉證責任怎么分配
2021-03-25交通肇事逃逸后自首怎么判刑
2020-11-28如何證明個人財產與債務無關
2021-01-16申訴和再審不是一回事嗎
2021-02-12集資房和自建房有什么區(qū)別
2020-12-27事實勞動關系判定標準是什么,有哪些情形
2021-02-25勞動法辭退員工怎樣賠償
2021-01-09兒童意外險可以賠付別人嗎
2021-02-02建筑工程保險的保險責任有哪些
2021-03-10買人身保險新型產品須抄錄風險提示嚴防銷售誤導
2021-02-11怎么走出車險理賠誤區(qū)
2020-11-22企業(yè)財產保險的費率一般為多少
2021-03-16江蘇通州最低職工保險,職工自己需繳多少
2020-12-20什么是投保人和被保險人欺詐
2020-12-05醉酒肇事逃逸,保險公司是否需要進行理賠
2021-02-03保險逾期未交由誰承擔責任
2020-12-15補償性保險合同與給付性保險合同的區(qū)別有哪些
2021-02-23