近日，南山檢察院查處了一起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資案件。案發(fā)時(shí)，涉案公司已發(fā)展了17個(gè)省89個(gè)城市的78000多名會(huì)員，變相吸收公眾存款超過4.7億元。南山檢察院檢察官告訴記者，目前，非法集資案件（我國刑法規(guī)定的犯罪包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪）聯(lián)網(wǎng)趨勢明顯。在醫(yī)院最近處理的10起非法吸收公眾存款案件中，有兩起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資。檢察官告訴記者，事實(shí)上，犯罪分子利用舊瓶裝新酒的模式，將古老的龐氏騙局與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，欺騙更多的人

典型案例

創(chuàng)建一個(gè)虛假的網(wǎng)店，吸引會(huì)員回款

就像本報(bào)報(bào)道的“網(wǎng)上贏世界跑步案”，幾名涉嫌非法吸收公眾存款的被告的教育程度也出人意料地低。八名被告中的大多數(shù)人都有初中文化，其中一人甚至有小學(xué)文化，但一名1956年出生的被告有碩士文化。涉案公司在犯罪前有前科，后來改名繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)

據(jù)檢方介紹，某山犯罪嫌疑人（單獨(dú)處理）于2001年注冊成立廣告公司，并更名為，深圳市**Agel電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）于2010年成立。2009年5月，該公司開始成立在線廣告業(yè)務(wù)發(fā)展成員，以廣告回扣的方式開展非法業(yè)務(wù)，隨后繼續(xù)重點(diǎn)開展違法犯罪活動(dòng)。2010年以來，他們開始陸續(xù)推出三套方案，開始為廣大網(wǎng)民圈錢

據(jù)檢方稱，2010年7月，**公司轉(zhuǎn)型發(fā)展電商業(yè)務(wù)，開始運(yùn)營寶光電商網(wǎng)站，并通過夸大電子商務(wù)的概念（稱為a計(jì)劃）向會(huì)員銷售增值網(wǎng)店。2011年1月，**公司啟動(dòng)了創(chuàng)業(yè)天使計(jì)劃，稱為計(jì)劃B。與a計(jì)劃相比，該計(jì)劃的內(nèi)容只是修改了返利方式，實(shí)質(zhì)是變相吸收公眾存款。2011年9月，**公司將經(jīng)營模式從銷售增值網(wǎng)店轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展消費(fèi)品VIP會(huì)員，簡稱C計(jì)劃。方案C沒有改變**公司變相吸收公眾存款的性質(zhì)

2012年6月，**公司因資金不足無法按照承諾日期和金額進(jìn)行返利，因此推出了新的起飛模式，取消了所有原有返利方案，并公布**公司及其合作企業(yè)即將上市，以置換股權(quán)消化老會(huì)員回扣回扣，繼續(xù)通過投資股票變相吸收公眾存款

經(jīng)調(diào)查，受害人為17個(gè)省近8萬人

，**自2009年以來，公司以點(diǎn)播返利、電商等多種經(jīng)營模式開展非法經(jīng)營，吸引和發(fā)展各級(jí)代理商，高回報(bào)率為會(huì)員投資的10%-25%，通過高返利代理商變相吸收社會(huì)公眾存款，使用后成員的投資資金返還前成員的投資回扣的目的是**公司各級(jí)股東和代理人，通過維持公司的運(yùn)營，獲取持續(xù)的非法利潤

在2012年8月21日案發(fā)時(shí)，**公司在17個(gè)省的89個(gè)城市發(fā)展了市政代理，通過代理發(fā)展了78000多名會(huì)員；根據(jù)核實(shí)銀行賬戶的審計(jì)結(jié)果和提取的會(huì)員數(shù)據(jù)，**公司變相吸收公眾存款4.7億多元，還有超過5.5億元的會(huì)員未提取的現(xiàn)金點(diǎn)**公司各賬戶凍結(jié)資金總額僅為1411508.22元

此次南山檢方起訴的8人均為**公司各地代理人和**公司股東。他們還有法定代表人、總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)等身份

分析

舊模式：它仍然是龐氏騙局的一套籌資手段

南山檢察院檢察官向記者總結(jié)了此類案件的欺騙手段。事實(shí)上，它還沒有跳出20世紀(jì)20年代以來最早在美國流行的龐氏騙局模式，即虛假項(xiàng)目吸引投資，后來投資者支付前投資者的本金和利息。只需披上一層互聯(lián)網(wǎng)面紗

在這種情況下，犯罪分子首先注冊成立公司，然后以公司的名義在互聯(lián)網(wǎng)上建立網(wǎng)站，在網(wǎng)站上推出各種投資項(xiàng)目，通過夸張的宣傳和高回扣承諾吸引公眾注冊成為會(huì)員，然后通過網(wǎng)站進(jìn)行投資。網(wǎng)站上提供的投資項(xiàng)目基本上沒有實(shí)名，銷售數(shù)量有限，掩人耳目。該網(wǎng)站不需要會(huì)員操作，但由公司管理。會(huì)員只需購買投資項(xiàng)目

犯罪分子利用逾期投資者的資金支付提前投資者的回扣和本金。當(dāng)資金緊張，無法按照承諾的日期和金額回扣時(shí)，他們謊稱公司即將上市，通過置換股權(quán)消化老會(huì)員回扣回扣，繼續(xù)吸納公款

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