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寧波
如何認(rèn)定非法集資行為
如何認(rèn)定非法集資行為：
首先，是否公開募集民間資金，顧名思義，只能向特定對象募集民間資金，而不能向社會公開作為公款（需要有更嚴(yán)格的條件和審批程序）。因此，一些公募基金的方式在民間基金中被嚴(yán)格禁止。例如，不得通過報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等公共媒體進(jìn)行宣傳，不得通過傳單、短信、微信、博客、電子郵件等方式向非特定對象進(jìn)行宣傳。在實(shí)踐中，金融講座、投資研討會等形式的宣傳無形中把民間集資行為推向了犯罪的邊緣，因此基金公司應(yīng)謹(jǐn)慎。如果有關(guān)機(jī)構(gòu)通過上述渠道向社會宣傳推廣，可能違反非法吸收公眾存款的界限
第二，是否登記備案合法的民間資金及其管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向工商行政管理機(jī)關(guān)登記，并按照《私募投資基金管理人和基金記錄登記辦法（試行）》向中國證券投資基金協(xié)會登記備案。非法集資的“違法性”，是指未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或者以合法經(jīng)營的形式吸收資金。因此，私募基金設(shè)立基金登記是法律因素之一第三，是否是真實(shí)項(xiàng)目私募基金的發(fā)起一般是以某個(gè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，募集協(xié)議中應(yīng)注明基金用于哪個(gè)項(xiàng)目。真實(shí)項(xiàng)目的存在是民間資金合法性的關(guān)鍵因素。同時(shí)，真正的項(xiàng)目還包括資金是否專用。民間資金應(yīng)專款專用，最好委托第三方機(jī)構(gòu)托管或委托貸款?；鹭?cái)產(chǎn)必須與基金管理人的財(cái)產(chǎn)不同，在實(shí)踐中，一些民營企業(yè)的資金管理混亂，不將資金用于特殊用途或商業(yè)銀行托管，甚至不使用個(gè)人銀行卡周轉(zhuǎn)資金，不嚴(yán)格按照管理規(guī)定進(jìn)行資金運(yùn)作。一旦這些違規(guī)行為被不法分子利用，就會出現(xiàn)“攜款逃跑”、“自暴自棄”、“利用資金從事違法犯罪活動(dòng)”等情況，容易給民營企業(yè)實(shí)施非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪帶來風(fēng)險(xiǎn)。因此，如果項(xiàng)目不存在，或者資金沒有用于項(xiàng)目，那么就有可能轉(zhuǎn)化為“非法占有”的集資詐騙有時(shí)，只要你在日常生活中了解一點(diǎn)相關(guān)的法律知識，就可以避免走錯(cuò)路給家人帶來不幸。你應(yīng)該對非法集資提高警惕。如果您發(fā)現(xiàn)身邊有類似的上訪現(xiàn)象，請聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人的專業(yè)鑒定律師尋求幫助。律霸還為律師提供在線咨詢服務(wù)。歡迎來到法律咨詢
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