如何防范企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)在融資時(shí)，如果選擇信譽(yù)差的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，可能會(huì)損失所有的資金。如果你不慎踏入詐騙陷阱，你很可能在這個(gè)時(shí)候?yàn)閯e人結(jié)婚，這會(huì)傷害到你，所以你必須在融資前調(diào)查（1）中小企業(yè)融資類型中常見(jiàn)融資的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，最常見(jiàn)、最典型的融資方式是民間融資和銀行貸款融資。企業(yè)在進(jìn)行這兩種融資時(shí)，可能會(huì)產(chǎn)生一定的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，民間融資的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)可能是幾種融資方式中風(fēng)險(xiǎn)最大的一種，其主要風(fēng)險(xiǎn)是民間融資與非法集資之間只有“紙面鴻溝”。民間融資成為非法集資的風(fēng)險(xiǎn)有兩種：一種是集資詐騙罪；二是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。首先，分析中小企業(yè)民間融資過(guò)程中集資詐騙罪的法律風(fēng)險(xiǎn)。所謂集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，以詐騙為手段的非法集資行為。從這個(gè)概念上，我們不難確定集資詐騙罪的主觀方面需要以非法占有為目的，客觀方面需要行為人實(shí)施詐騙的方法和非法集資行為的存在，已達(dá)到巨額起訴標(biāo)準(zhǔn)。這些要件必須同時(shí)具備，才能構(gòu)成集資詐騙罪。這主要取決于參與者是否有以下行為：

（1）? 募集資金逃逸（2）? 揮霍集資款，導(dǎo)致集資款無(wú)法返還

（3）? 將集資款用于違法犯罪活動(dòng)，使集資款無(wú)法返還? 明知無(wú)返還能力，騙取大量資金的（5）? 提取、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的（6）? 隱匿、毀壞賬戶或者虛假破產(chǎn)、虛假破產(chǎn)，逃避返還資金的；（7）? 募集資金不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者與募集資金規(guī)模明顯不相稱，導(dǎo)致募集資金不能返還的（八）? 拒不交代資金去向，逃避返還資金的（9）? 二、集資詐騙罪中的“詐騙方法”，是指行為人以虛假證件、高回報(bào)率為誘餌，騙取資金的手段；非法集資，是指法人的行為，未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)募集資金的其他組織或者個(gè)人。包括未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)向非特定社會(huì)對(duì)象集資的行為，以及雖經(jīng)批準(zhǔn)但撤銷的繼續(xù)向非特定社會(huì)對(duì)象集資的行為。對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)詐騙非法集資的金額必須達(dá)到10萬(wàn)元以上，這將導(dǎo)致集資詐騙的法律風(fēng)險(xiǎn)。一旦詐騙金額超過(guò)10萬(wàn)元，將以詐騙罪追究企業(yè)刑事責(zé)任，并對(duì)企業(yè)處以罰款。對(duì)企業(yè)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；企業(yè)集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，對(duì)企業(yè)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金；企業(yè)詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，對(duì)企業(yè)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；如果金額在250萬(wàn)元以上，給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，將被判處無(wú)期徒刑或死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

基于此，本文總結(jié)了防范企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容。可見(jiàn)，在企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的民間融資風(fēng)險(xiǎn)中，如果你不小心踩進(jìn)了欺詐陷阱，你很可能在此時(shí)為他人嫁禍自傷，所以在融資前一定要調(diào)查清楚。如果您有更多問(wèn)題，我們將提供專業(yè)的法律咨詢服務(wù)