近日，南山檢察院查處了一起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資案件。截至案發(fā)時(shí)，涉案公司已在17個(gè)省的89個(gè)城市發(fā)展了7.8萬余名會(huì)員，變相吸收公眾存款4.7億余元。南山檢察院檢察官告訴記者，目前非法集資案件（我國刑法規(guī)定的犯罪包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪）聯(lián)網(wǎng)趨勢明顯。在醫(yī)院近期處理的10起非法吸收公眾存款案件中，有兩起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資。檢察官告訴記者，事實(shí)上，犯罪分子利用舊瓶裝新酒的模式，將古老的龐氏騙局與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，欺騙了更多的人

典型案例

創(chuàng)建一個(gè)虛假的網(wǎng)店，吸引會(huì)員退錢

就像本報(bào)報(bào)道的“網(wǎng)上贏世界運(yùn)行案”一樣，這一次，幾名涉嫌非法吸收公眾存款的被告的教育程度也出人意料地低。八名被告中大多數(shù)人受過初中教育，其中一人甚至受過小學(xué)教育，但還有一名被告出生于1956年，擁有碩士學(xué)位。涉案公司在犯罪前有前科，后來改名繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)

據(jù)檢方介紹，某山犯罪嫌疑人（單獨(dú)處理）于2001年注冊成立廣告公司，并更名為，深圳市**Agel電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）于2010年成立。2009年5月，公司開始設(shè)立網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)員，以廣告回扣的方式開展違法業(yè)務(wù)，并繼續(xù)以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng)。自2010年以來，他們連續(xù)推出了三套方案，并開始為大多數(shù)網(wǎng)民圈錢。

據(jù)檢方稱，2010年7月，**公司轉(zhuǎn)型發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)，并開始運(yùn)營寶光電子商務(wù)網(wǎng)站，通過夸大電子商務(wù)概念向會(huì)員銷售增值網(wǎng)店，簡稱a計(jì)劃。2011年1月，**公司推出創(chuàng)業(yè)天使計(jì)劃，簡稱B計(jì)劃。與a計(jì)劃相比，該計(jì)劃的內(nèi)容只是修改返利方式，實(shí)質(zhì)是變相吸收公眾存款。2011年9月，**公司將經(jīng)營模式從銷售增值網(wǎng)店轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展消費(fèi)品VIP會(huì)員，簡稱C計(jì)劃。方案C沒有改變**公司變相吸收公眾存款的性質(zhì)

2012年6月，**公司因資金不足無法按照承諾的日期和金額進(jìn)行返利，因此推出了新的起飛模式，取消了所有原有的返利方案，并宣布**公司及其合作企業(yè)即將上市。目的是通過置換股權(quán)消化老會(huì)員回扣取款，繼續(xù)通過投資股票變相吸收公眾存款

受害者是17個(gè)省的近8萬人

經(jīng)調(diào)查，**公司自2009年以來，以點(diǎn)播回扣、電商等多種經(jīng)營方式進(jìn)行非法經(jīng)營，以會(huì)員投資10%-25%的高回報(bào)率吸引和發(fā)展各級代理商，通過代理商變相吸收公眾存款，用后期會(huì)員的投資資金返還早期會(huì)員的投資回扣，其目的是**公司的各級股東和代理人通過維持公司的經(jīng)營來獲取持續(xù)的非法利潤

在2012年8月21日的案件發(fā)生時(shí)，**公司在17個(gè)省份的89個(gè)城市發(fā)展了市政代理人，通過代理人發(fā)展了7.8萬多名會(huì)員；根據(jù)核實(shí)銀行賬戶的審計(jì)結(jié)果和提取的會(huì)員數(shù)據(jù)，**公司變相吸收公眾存款4.7億多元，還有5.5億元以上的現(xiàn)金點(diǎn)沒有被會(huì)員提取**公司每個(gè)賬戶凍結(jié)的資金總額只有1411508.22元

南山檢方此次起訴的8人都是**公司在各地的代理人和**公司的股東。他們還擁有法定代表人、總經(jīng)理、營銷總監(jiān)和網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)的身份

分析

舊模式：它仍然是龐氏騙局的一套籌款手段

南山檢察院檢察官向記者總結(jié)了此類案件的欺詐手段。事實(shí)上，它還沒有跳出20世紀(jì)20年代以來最早在美國流行的龐氏騙局模式，即虛假項(xiàng)目吸引投資，后來投資者支付前投資者的本金和利息。只需披上一層互聯(lián)網(wǎng)面紗

在這種情況下，犯罪分子首先注冊成立公司，然后以公司的名義在互聯(lián)網(wǎng)上建立網(wǎng)站，在網(wǎng)站上推出各種投資項(xiàng)目，通過夸張的宣傳和高回扣承諾吸引公眾注冊成為會(huì)員，然后通過網(wǎng)站進(jìn)行投資。網(wǎng)站上提供的投資項(xiàng)目基本上沒有實(shí)名，銷售的商品數(shù)量有限，掩人耳目。該網(wǎng)站不需要會(huì)員運(yùn)營，但由該公司管理。會(huì)員只需購買投資項(xiàng)目

犯罪分子利用逾期投資者的資金支付提前投資者的回扣和本金。當(dāng)資金緊張，無法按照承諾的日期和金額回扣時(shí)，他們謊稱公司即將上市，通過置換股權(quán)消化老會(huì)員的回扣退出，繼續(xù)吸收公款

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