股份有限公司創(chuàng)立大會議事錄

　　_______股份有限公司創(chuàng)立大會于______年______月______日______時在______地召開?！　?br />　　
　　出席大會的認股人有______名（含代理人______名），占認股人總數(shù)（______名）的______%，代表股份______股，占股份總數(shù)（______股）的______%，符合法定要求。　　
　　
　　______時整，發(fā)起人代表a宣布大會開始，并請求大會選舉會議主席。會議采取舉手表決方式，一致推舉發(fā)起人b為會議主席。之后，發(fā)起人b在主席席就座，宣讀了會議議程。會議依次討論了下列議題，并以舉手方式進行了表決。　　
　　
　　第1號議題：討論通過公司籌辦報告。
　　發(fā)起人代表a向大會作了公司籌辦情況報告，之后進行了討論、表決。全體與會者一致同意這個報告，對發(fā)起人工作表示滿意?！　?br />　　
　　第2號議題：討論、修改、通過公司章程。
　　發(fā)起人代表a向與會者介紹了公司章程（草案）的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，與會者進行了討論，一致通過這個章程（在將第______條______修改為______后，一致通過了這個章程）。　　
　　
　　第3號議題：選舉董事會成員并決定其報酬。
　　發(fā)起人代表a向大會介紹了董事候選人名單。與會者經(jīng)討論，以無記名投票（舉手）方式選舉下列人為公司董事：
　　姓名得票
　　a　　　　全票
　　b　　　　全票
　　c　　　　全票
　　d　　　　______票（占總票數(shù)______%）
　　e　　　　______票（占總票數(shù)______%）
　　……
　　上述______人已書面承諾就任。
　　與會者一致同意，公司每年向全體董事支付報酬______元?！　?br />　　
　　第4號議題：選舉監(jiān)事會成員并決定其報酬。
　　發(fā)起人代表a向大會介紹了監(jiān)事候選人情況，與會者討論后，用無記名（舉手）投票方式，選舉下列______人為公司監(jiān)事：
　　姓名　　　　得票
　　f　　　　　 全票
　　g　　　　　 全票
　　h　　　　　 ______票（占總票數(shù)______%）
　　……
　　上述______人已書面承諾就任。
　　與會者一致同意，公司每年向全體監(jiān)事支付報酬______元?！　?br />　　
　　第5號議題：審核公司設(shè)立費用。
　　發(fā)起人代表a向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算______元，實際支出______元（實際支出比預算超出______元）。與會者經(jīng)過討論后，一致同意（______票同意、______票反對、______票棄權(quán)）對實際支出費用______元計入公司創(chuàng)辦費（將實際費用______元計入公司創(chuàng)辦費，______元由發(fā)起人自負），在公司成立后______月內(nèi)如數(shù)償還。　　
　　
　　第6號議題：審核發(fā)起人現(xiàn)物出資。
　　發(fā)起人代表a向大會介紹了發(fā)起人現(xiàn)物出資情況，現(xiàn)物出資者______名，出資標的為實物（專利權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)），折價為______元，折合普通股______股。與會者經(jīng)討論，一致同意（______票同意、______票反對、______票棄權(quán)）上述現(xiàn)物出資事項（同意______事項，但______票不同意上述折價，認為折價應為元，差價由發(fā)起人連帶補足）。