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寧波
非法民間放貸罪立案標準
一、非法放貸罪立案標準是什么
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
(一)個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。
(二)單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。
刑法第186條第2款、第3款規(guī)定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
本罪立案標準的第1項規(guī)定，“個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的”，應當立案追究。
所謂違法發(fā)放貸款，是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴重不負責任或者濫用職權，向關系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。
本罪立案標準的第2項規(guī)定，“單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的”，應當立案追究。
二、違法發(fā)放貸款罪該如何處罰
我國刑法規(guī)定：
自然人犯 違法發(fā)放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
單位犯違法發(fā)放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。
根據(jù)最高檢和公安部聯(lián)合制定的規(guī)定中可以知道，一般個人在有非法放貸行為的時候，此時要求造成的經(jīng)濟損失達到了50萬元以上的才會被認定構成此罪。但如果是單位有非法放貸行為的話，此時的數(shù)額要求是在100萬元以上。
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