**華川有限*司2015年年度第?????次股東臨時大會之法律意見書

致：***華川有限*司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，現(xiàn)行有效的《***華川有限*司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定，河北*威律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受***華川有限*司的委托，指派本所曹*立律師列席了2015年***華川有限*司第次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，對本次股東大會的會議召集及召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序等事項進行見證，并依法出具法律意見書。

在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《公司法》及《公司章程》，僅對本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、會議的表決程序和表決結(jié)果事項發(fā)表法律意見。

本法律意見書僅供見證公司本次股東大會相關(guān)事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律師審查了公司提供的文件：

(一)《公司章程》;

(二)公司第屆董事會第次會議決議;

(三)2015年?月?日華川有限*司關(guān)于召開本次股東大會通知、回執(zhí)及公告;

(四)公司本次股東大會股東到會登記記錄及憑證資料;

(五)公司本次股東大會股東表決情況憑證資料;

本所律師根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出席了本次股東大會，并對公司本次股東大會的召集及召開程序等有關(guān)事項及公司提供的文件進行了核查檢驗，出具如下法律意見：

一、本次股東大會的召集、召開程序：

本次股東大會由公司第?屆董事會第?次會議決議召集，本次股東大會于2015年月?日以?方式通知了全體股東，同時在?發(fā)布公告。通知及公告中包括本次股東大會的召開時間和地點、會議議題、參加人員、參加辦法等相關(guān)事項。

本次股東大會召開會議的基本情況如下：

會議召集人：公司董事會;

會議主持人：**董事長

會議投票方式：現(xiàn)場投票并在會議記錄上簽字確認;

現(xiàn)場會議召開的日期、時間：2015年*月*日**點00分;

現(xiàn)場會議召開地點：本公司**會議室;

會議審議事項：1、選舉新一屆董事會成員2、選舉新一屆監(jiān)事會成員3、修改***相關(guān)工商登記4、關(guān)于****的決議

經(jīng)本所律師見證，本次股東大會實際召開的時間、地點、方式等與通知內(nèi)容一致。本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會作為召集人的資格合法、有效。

二、出席本次臨時股東大會人員及會議召集人資格：

(一)出席本次股東大會的股東及股東代表為***、***，共計?人，代表股份?股，占公司股份?比例;

(二)本所律師列席了本次臨時股東大會。

(三)本次股東大會由公司董事會召集由董事長主持，其作為本次股東大會召集人和主持人的資格合法有效。

經(jīng)本所律師核查，上述出席本次股東大會的人員資格符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

三、本次股東大會表決程序及表決結(jié)果

(一)本次股東大會的表決程序

本次股東大會現(xiàn)場會議對通知所列議案進行審議，并以舉手表決簽字確認的方式現(xiàn)場進行了表決，舉手同意的股東在股東會議記錄上簽字，未簽字的股東對決議內(nèi)容表示棄權(quán)。本所律師見證了會議表決全過程。

(二)本次股東大會的表決結(jié)果如下：

四、本次股東大會審議通過了以下公司決議議案：

根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，以上議案由參加會議有表決權(quán)股東所持有效表決權(quán)三分之二以上同意通過。

本所律師認為本次股東大會的表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

五、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議提案、表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。