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寧波
最高人民法院關(guān)于審理騙購?fù)鈪R 、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
為依法懲處騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的犯罪行為，根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：
第一條 以進(jìn)行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動為目的，使用虛假、無效的憑證、商業(yè)單據(jù)或者采取其他手段向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R的，應(yīng)當(dāng)分別按照刑法分則第三章第二節(jié)、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規(guī)定定罪處罰。
非國有公司、企業(yè)或者其他單位，與國有公司、企業(yè)或者其他國有單位勾結(jié)逃匯的，以逃匯罪的共犯處罰。
第二條 偽造、變造、買賣海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)件等憑證或者購買偽造、變造的上述憑證的，按照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰。
第三條 在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定定罪處罰：
?。ㄒ唬┓欠ㄙI賣外匯二十萬美元以上的；
?。ǘ┻`法所得五萬元人民幣以上的。
第四條 公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段、或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定定罪處罰。
居間介紹騙購?fù)鈪R一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定定罪處罰。
第五條 海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購?fù)鈪R的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關(guān)憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯，構(gòu)成犯罪的，按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。
第六條 實施本解釋規(guī)定的行為，同時觸犯二個以上罪名的，擇一重罪從重處罰。
第七條 根據(jù)刑法第六十四條規(guī)定，騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的資金予以沒收，上繳國庫。
第八條 騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以案發(fā)時國家外匯管理機(jī)關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后依照本解釋處罰。
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