近年約4000名貪官攜帶500億美元外逃

　　實(shí)名制提出多年有人仍擁有幾十個(gè)賬戶

　　腐敗和金融詐騙所得將視為洗錢上游黑錢

　　作為十屆人大立法規(guī)劃中的一部重要法律，反洗錢法由全國(guó)人大預(yù)算工委負(fù)責(zé)起草工作。全國(guó)人大預(yù)算工委法案室主任俞光遠(yuǎn)12月16日在中國(guó)法學(xué)會(huì)財(cái)稅法學(xué)研究會(huì)2005年年會(huì)上介紹了反洗錢法的有關(guān)內(nèi)容，他表示，目前反洗錢法草案已經(jīng)提交全國(guó)人大常委會(huì)，但目前尚未審議。

　　據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球每年的洗錢規(guī)模約相當(dāng)于世界國(guó)民生產(chǎn)總值的2%到5%，即3萬(wàn)億到8萬(wàn)億美元的規(guī)模，特別是美國(guó)“9?11事件”后恐怖活動(dòng)猖獗，加強(qiáng)反洗錢規(guī)范和國(guó)際合作得到越來(lái)越多國(guó)家的重視。

　　俞光遠(yuǎn)說(shuō)，我國(guó)的反洗錢法律制度還沒(méi)有建立健全，尤其缺乏監(jiān)控洗錢活動(dòng)的法律依據(jù)，現(xiàn)有規(guī)定主要局限在金融領(lǐng)域，適用面比較窄，亟待修改。

　　上游犯罪增加腐敗和金融詐騙

　　據(jù)目前法律規(guī)定，構(gòu)成洗錢的上游犯罪包括四種：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。俞光遠(yuǎn)介紹說(shuō)，反洗錢法將把上游犯罪的面拓寬至六種，增加腐敗犯罪和金融詐騙犯罪，其犯罪所得及收益將作為洗錢的上游“黑錢”。

　　專章規(guī)范如何遣送外逃貪官

　　俞光遠(yuǎn)說(shuō)，近些年我國(guó)大約有4000名貪官攜帶500億美元逃到國(guó)外，反洗錢法里將有專門一章建立反洗錢的國(guó)際合作機(jī)制，包括信息交換和司法協(xié)助兩個(gè)方面。他表示，有法律做保障，把這些貪官捉拿歸案遣送回國(guó)會(huì)更簡(jiǎn)單，對(duì)方所在國(guó)家可以偵查、遣送，雙方國(guó)家對(duì)非法所得進(jìn)行分享。

　　此外，反洗錢法關(guān)于國(guó)際合作的規(guī)定，有利于保障我國(guó)的改革開(kāi)放和維護(hù)負(fù)責(zé)任大國(guó)的形象。

　　強(qiáng)化政治公眾人物賬戶監(jiān)管

　　俞光遠(yuǎn)表示，反洗錢法將加強(qiáng)對(duì)政治公眾人物有關(guān)賬戶的監(jiān)管，打擊腐敗行為。反洗錢法擴(kuò)大上游犯罪范圍和建立國(guó)際合作機(jī)制，也都有利于加大對(duì)腐敗的打擊力度。他介紹說(shuō)，除19個(gè)部委外，中紀(jì)委和監(jiān)察部也參加到反洗錢法起草工作組中，中紀(jì)委和監(jiān)察部去年關(guān)于加強(qiáng)預(yù)防和打擊腐敗行為的專門報(bào)告中，也涉及到反洗錢的問(wèn)題。

　　非金融洗錢納入法律調(diào)整范圍

　　由于金融領(lǐng)域的反洗錢規(guī)定畢竟比較多，洗錢分子逐漸把注意力轉(zhuǎn)向非金融領(lǐng)域，鉆非金融領(lǐng)域反洗錢的法律空子。俞光遠(yuǎn)介紹說(shuō)，非金融機(jī)構(gòu)包括各種交易所，拍賣租賃場(chǎng)所、珠寶文物、房地產(chǎn)甚至汽車的交易場(chǎng)所等，只要進(jìn)行大量現(xiàn)金交易的地方都可能進(jìn)行洗錢，此外會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、經(jīng)紀(jì)人事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)也可能進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

　　他表示，非金融領(lǐng)域的洗錢活動(dòng)要么侵蝕國(guó)有資產(chǎn)，要么侵蝕國(guó)家財(cái)政收入，危害很大。反洗錢法立法中預(yù)算工委組織了19個(gè)部委參與，國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合部門幾乎都參加了立法，還包括公安部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署、商務(wù)部等部門。

　　避免金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)定形同虛設(shè)

　　盡管我國(guó)現(xiàn)有反洗錢的規(guī)定主要集中在金融領(lǐng)域，但俞光遠(yuǎn)介紹說(shuō)，很多規(guī)定徒有形式并沒(méi)有真正執(zhí)行。比如存款實(shí)名制，雖然存款實(shí)名制已提出幾年了，但沒(méi)有真正實(shí)行，有的人一個(gè)人擁有幾十個(gè)賬戶；比如大額現(xiàn)金管理辦法也徒有其名，在美國(guó)提現(xiàn)1萬(wàn)美元以上也需要報(bào)告現(xiàn)金用途并接受嚴(yán)格審查，而我國(guó)提出幾百萬(wàn)上千萬(wàn)現(xiàn)金，攜逃到外國(guó)去可能也沒(méi)人查。

　　俞光遠(yuǎn)說(shuō)，反洗錢法將強(qiáng)化健全這些規(guī)定，使制度不再形同虛設(shè)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。（記者 陳晶晶 ）


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