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目前來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...

一、融資租賃屬于債務(wù)籌資嗎屬于。融資租賃需要借助租賃公司的平臺(tái)，是間接籌資，也屬于債務(wù)籌資。直接融資是以股票、債券為主要金融工具的一種融資機(jī)制。這種資金供給者與資金需求者通過股票、債券等金融工具直接融通資金的場(chǎng)所，即為直接融資市場(chǎng)，也稱證券市場(chǎng)。直接融資能最大可能...

最高法:2018年3月31日起21家銀行存款可網(wǎng)絡(luò)凍結(jié)、扣劃2018年3月31日起，根據(jù)《最高人民法院中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控工作的通知》，國(guó)內(nèi)的21家銀行被強(qiáng)制要求上線銀行存款網(wǎng)絡(luò)凍結(jié)功能和網(wǎng)絡(luò)扣劃功能。上述銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)...