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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點，實施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

1、最低資本要求及審慎標(biāo)準(zhǔn) 《監(jiān)管規(guī)則》規(guī)定以階梯型計算標(biāo)準(zhǔn)來要求資本金，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：5000萬英鎊以內(nèi)的資本金比例為0.2%;超過5000萬英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過5億英鎊貸款的部分0.05%....

1.借款合同是轉(zhuǎn)移所有權(quán)的合同。 借款合同轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)還是處分權(quán)，有不同的觀點。一種觀點認為，借款合同是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)的合同，另一種觀點認為不轉(zhuǎn)移所有權(quán)，所有權(quán)仍屬于出借人，借用人返還的只是借貸物的可替代物。實際上，借款，是一種消費借貸，出借人并不是依據(jù)所...

借款合同的種類 借款合同的種類，根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，可做出不同的劃分。 (1)按照借、貸的貨幣的幣別劃分，可分為：人民幣借款合同和外幣借款合同。 人民幣借款合同，按合同的內(nèi)容、資源來源及貸款用途又可分為：固定資產(chǎn)借款合同、流動資金借款合同、信托資金借款合同，委托資...

借款合同具有以下特點： (l)借款合同為諾-成合同。借款合同的標(biāo)的物是金錢，屬于消費借貸合同。傳統(tǒng)民法學(xué)說認為，消費借貸合同屬于要物合同，即合同的成立，不僅要雙方達成合意，還必須以標(biāo)的物的交付作為合同的成立要件。民法學(xué)界通說認為，我國的借款合同應(yīng)理解為諾-成合同...

1、法院受理要先有合同 之前民間借貸很多是在親朋好友之間進行，所以大家也比較隨意，借錢也不簽合同，或者隨便搞個借條。現(xiàn)在最高法院告訴你，將來你們?nèi)绻l(fā)生了糾紛，要上法庭，法院受理是有條件的，那就是當(dāng)時必須要簽訂過正式合同，明確借貸雙方的權(quán)利義務(wù)，有了合同法院才...