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兩部門:消費(fèi)返利及虛擬貨幣將被重點(diǎn)整治據(jù)公安部消息，在日前召開的全國公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作部署會上，公安部、工商總局決定對網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動開展聯(lián)合整治，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實(shí)服務(wù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)大局，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，不斷增強(qiáng)人...

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的配套制度，按照“鼓勵創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求，對非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱支付機(jī)構(gòu))網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，旨在促進(jìn)其健康發(fā)展。《辦法...

(一)是中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、個體工商戶對資-金的需求劇增。 目前，以中小企業(yè)、小微企業(yè)為代表的民營經(jīng)濟(jì)已占據(jù)國民經(jīng)濟(jì)的半壁江山。而小微企業(yè)融資難正是制約這一微循環(huán)系統(tǒng)活力的重大因素。微金融的發(fā)展，能滿足這一部分企業(yè)的融資需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 (二)是社會資本廣泛...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點(diǎn)有所了解...

近兩年，隨著國內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財(cái)變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

“互聯(lián)網(wǎng)金融”的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控 1、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)成因 針對上述風(fēng)險(xiǎn)事件，筆者認(rèn)為，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)成因主要包括以下三個方面： 第一，從業(yè)機(jī)構(gòu)人員的原因。在包括互聯(lián)網(wǎng)金融在內(nèi)的一切社會生產(chǎn)經(jīng)營活動中，人員始終是最活躍的要素。但正所謂“成也蕭何，敗也蕭何”，當(dāng)從業(yè)人員出現(xiàn)問...

國際貿(mào)易的波動是造成各國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變動的主要因素之一。**貿(mào)易融資的發(fā)展可以促進(jìn)國際貿(mào)易的發(fā)展，提高國際貿(mào)易的穩(wěn)定程度，因而可以極大地提高世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定程度。**貿(mào)易融資將國際貿(mào)易和國際融資結(jié)合在一起，使國際貨物的移動通國際資金的運(yùn)動聯(lián)...