如何處理民間標(biāo)會(huì)引發(fā)的非法集資案件

《刑法》第一百七十六條　【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

如何認(rèn)定是否構(gòu)成非法吸收公眾存款行為

違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；

(二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；

(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；

(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

特別要注意的是：未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。也就是，若辦案機(jī)關(guān)調(diào)查的結(jié)果或涉案人員提交的證據(jù)證明，涉案人員吸納的會(huì)腳是自己的親友，或者單位內(nèi)部成員，而非通過(guò)社會(huì)公開宣傳方式向上述范圍以外的社會(huì)公眾吸納會(huì)腳的，則公安機(jī)關(guān)將不作刑事立案，已經(jīng)刑事立案將予以撤銷。

實(shí)施下列行為之一，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪處罰

(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；

(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；

(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的；

(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的；

(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的；

(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的；

(七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的；

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的；

(九)以委托理財(cái)的方式非法吸收資金的；

(十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的；

(十一)其他非法吸收資金的行為。

是否要聘請(qǐng)律師這個(gè)問(wèn)題因人而異，但根據(jù)法律規(guī)定，案件在公安機(jī)關(guān)偵查，移送到檢察機(jī)關(guān)審查起訴前，只有律師才能會(huì)見(jiàn)涉案人員，提供法律幫助，包括申請(qǐng)取保候?qū)?/a>、與辦案機(jī)關(guān)交涉法律問(wèn)題，對(duì)不構(gòu)成刑事犯罪的，爭(zhēng)取釋放；對(duì)需要追究刑事責(zé)任的，爭(zhēng)取從寬處理等，發(fā)揮律師應(yīng)有的作用。

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