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寧波
洗錢是什么,都有哪些方法
洗錢是什么,都有哪些方法
洗錢是指將非法所得及其產生的預期年化收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為，目的在于逃避法律對于其非法行為的制裁。洗錢是金融行業(yè)最常見和嚴重的金融犯罪之一。
洗錢罪規(guī)定在《刑法》第一百九十一條?明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的；(二)協(xié)助將財產轉換為現金或者金融票據的；(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；(四)協(xié)助將資金匯往境外的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。
目前常見的洗錢方式有五種：第一：賭場洗錢；第二：地下錢莊；第三：藝術品拍賣；第四：服務行業(yè)的虛假交易；第五：保險洗錢。
1.洗錢者可以通過購買有價證券、不動產、高檔消費品(汽車、鉆石、古玩等)、銀票保單等然后再出售或轉手，達到洗錢目的。
2.洗錢者可以從事貨幣走私，直接將現金運到國外去存起來。
3.利用雙重發(fā)票來洗錢，如說某批貨物實際價值只有60萬美元，卻以100萬美元的價格成交,公司付款時按子公司開出的100萬美元的發(fā)票付款，而子公司入帳時以實際價值60萬美元的發(fā)票入帳，那么40萬就洗掉了。
4.國外的地下錢莊把錢打到國內的地下錢莊。
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