集資詐騙罪中非法占有目的是如何認(rèn)定的

我國(guó)刑法第192條規(guī)定“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的”是集資詐騙罪。由于集資詐騙的特殊性，本罪的非法占有目的在實(shí)踐中很難認(rèn)定。要準(zhǔn)確認(rèn)定行為人有無(wú)非法占有目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則，結(jié)合本罪的特殊性進(jìn)行分析。

集資詐騙罪中非法占有目的的外在客觀表現(xiàn)

集資詐騙罪中的“非法占有目的”是主觀的、內(nèi)在的，無(wú)法直接認(rèn)定，我們只能根據(jù)行為人的外在客觀表現(xiàn)來(lái)認(rèn)定。但是，大部分集資詐騙案件的行為人的詐騙行為看起來(lái)并不典型。他們雖然在集資時(shí)有虛假宣傳行為，但是集到資后并不馬上逃跑，很多人甚至還將部分資金用于真正的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。而集資人在被查獲后，絕大多數(shù)都會(huì)否認(rèn)自己的非法占有目的。

針對(duì)這一難題，很多學(xué)者建議在本罪的認(rèn)定中采用司法推定。[4]很多無(wú)法直接證明的事項(xiàng)，由于根據(jù)生活常識(shí)，有A通常就會(huì)有B，因此根據(jù)A的存在推定B的存在。但是，由于這是根據(jù)生活常識(shí)確定的，并不具有必然性，因此應(yīng)該允許反駁。最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》也采用了司法推定的方法。司法解釋規(guī)定：

使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

(三)攜帶集資款逃匿的；

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；

(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；

(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

顯然，司法解釋認(rèn)為行為人的這些行為都證明了其具有“排除財(cái)物的所有人(包括非法所有人)、將他人的財(cái)物作為自己的所有物而取得事實(shí)上的支配權(quán)的意思”。我們認(rèn)為這些規(guī)定是比較恰當(dāng)?shù)摹?/p>

需要注意的是：使用欺騙方法和具有非法占有目的之間并無(wú)必然聯(lián)系。例如，王某謊稱自己要開工廠生產(chǎn)某專利產(chǎn)品而向多人集資，但他實(shí)際上是想用這筆錢去炒股。只要他真的將這筆錢用于炒股，并有歸還集資款和利息的行為，則不能認(rèn)定他“以非法占有為目的”。

對(duì)于在集資過(guò)程中才產(chǎn)生犯意的集資詐騙行為，可以考慮分段認(rèn)定。對(duì)于行為人開始確實(shí)沒(méi)有非法占有目的的集資行為，認(rèn)定為非法集資。對(duì)于行為人在明知自己沒(méi)有償債能力的情況下，仍然虛構(gòu)事實(shí)非法集資的，則認(rèn)定為集資詐騙罪。

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