集資詐騙罪辯護(hù)律師怎么進(jìn)行辯證?

1.從案件的定性方面切入

因集資詐騙罪的客觀方面與非法吸收公眾存款罪比較相似。兩者最大區(qū)別在于主觀目的不同，集資詐騙罪要求行為人必須具有“非法占有集資款”的目的。如何認(rèn)定行為人具有“非法占有”的目的，最高院會議紀(jì)要以及司法解釋已做了相關(guān)規(guī)定，見前文表述。盡管如此，法律規(guī)定不得客觀歸罪，不得以案件損害結(jié)果反推行為人的主觀目的。因此辯護(hù)人此時可以著重從行為人的主觀目的出發(fā)闡述行為人沒有“非法占有”的目的，僅具有非法集資的行為。以筆者親辦的上宗全國最大集資案為例，我方當(dāng)事人進(jìn)入**公司工作后，受公司高利息回報誘導(dǎo)，自己也投資入股，最后資金也無法收回。從該細(xì)節(jié)可以看以看出，行為人自己也是“受騙者”，不具有“非法占有”集資款的目的，只是出于工作的原因具有“非法集資”的行為。因此，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，而不構(gòu)成集資詐騙罪。

2.從行為人在案件所起的作用方面切入

因非法集資類案件一般需要多人共同完成，僅僅一人非法集資的案例較少，且集資的數(shù)額有限。一般涉嫌金額較大，社會影響較大的案件都會有不同的人員，不同的分工，緊密合作，層層管理。以本人親辦的國內(nèi)最大集資案為例，主犯蔣某成立的邦家租賃公司在全國各地有58家分公司，并在各大正規(guī)媒體公開招聘員工。公司管理嚴(yán)格，有緊密的組織架構(gòu)，不同級別的員工提成點數(shù)不同。這就涉及到不同的被告人在整個案件中的作用、地位不同，也就有了主、從犯之分。《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰?？梢姡瑥姆笇τ诒桓嫒双@得輕判具有法定的理由。辯護(hù)人可以結(jié)合案件事實向法庭積極陳述當(dāng)事人在整個犯罪案件中并未起到?jīng)Q策、領(lǐng)導(dǎo)的作用，地位較輕、在組織中一般聽從于其他上級領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)認(rèn)定為從犯。在蔣某的集資詐騙案中，我方當(dāng)事人周某盡管位列起訴書第三位，但經(jīng)過詢問當(dāng)事人，其實她的職位不高只是一名分部經(jīng)理，沒有任何實際可以指揮、決策的權(quán)利，雖名為經(jīng)理實與普通員工無異。且任分部經(jīng)理的時間距案發(fā)時時間較短，之前一直是一名普通行政人員，后只是因工作細(xì)心而被提撥。所以我們立即提請法院綜合考慮其任職經(jīng)理的時間，擔(dān)任經(jīng)理的實際職權(quán)等因素，認(rèn)定我方當(dāng)事人屬于從犯，最終該意見被法院采納。

3.從案件的主體系單位犯罪切入

單位是我國刑法規(guī)定的與自然人犯罪相對的另一類犯罪主體。單位犯罪是指在法律規(guī)定的范圍內(nèi)具備刑事責(zé)任能力和行為能力的單位所實施的具有社會危害性和刑事違法性的行為。我國《刑法》第三十條規(guī)定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任?！卑讣绫欢ㄐ詾閱挝环缸?，盡管處罰的對象是兩個，既處罰單位，又處罰責(zé)任人。但是，犯罪和刑事責(zé)任的主任仍然只有一個，這就是單位，而不是兩個。所以相較于單純的自然人犯罪，判處的刑罰可以較輕。如前所述，絕大部分非法集資案都會以公司的形式存在。但最終能否認(rèn)定為單位犯罪主要是從集資的用途是否用于生產(chǎn)經(jīng)營還是行為人的自己揮霍。最高人民法院的司法解釋指出：個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。這就要求，認(rèn)定公司、企業(yè)事業(yè)單位實施的犯罪是否單位犯罪，不能僅僅以合法設(shè)立為根據(jù)，還要看其實質(zhì)性的活動內(nèi)容。在蔣某集資詐騙案中，部分主犯的辯護(hù)人都提出本案為單位犯罪的辯點。但法院認(rèn)為涉案公司是以實施犯罪活動而設(shè)立，不屬于單位犯罪，對該辯護(hù)意見沒有采納。

4.從是否具有自首、坦白等情形切入

《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定：犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。如行為人存在自首、坦白的情形，應(yīng)及時向司法機(jī)關(guān)提出。此點對于其他案件都適用，并不特別適用與集資詐騙類案件，在此不贅。

集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

1、各量刑數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)：

數(shù)額較大：個人數(shù)額十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額巨大：個人數(shù)額二十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額特別巨大：個人數(shù)額一百萬元以上，單位數(shù)額二百五十萬以上。

2、依據(jù)2011年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》對個人或單位集資詐騙數(shù)額的新規(guī)定，現(xiàn)階段應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)對集資詐騙數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定：

(1)個人進(jìn)行集資詐騙

數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;

數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;

數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”

(2)單位進(jìn)行集資詐騙，

數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;

數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;

數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”

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