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舉報私募基金詐騙需要什么證據(jù)

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 195人看過

舉報私募基金詐騙要哪些證據(jù)?

1、書面報案材料,單位報案的應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構項目和虛構用途的書面資料等原件或復印件。

4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關憑證。

5、資金流向。

私募基金詐騙的具體特征是什么?

1、未經(jīng)有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;

有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

私募基金募集投訴情況

1454件投訴可以分為兩類:

1、按照協(xié)會發(fā)布的《投訴須知》,投資者具名提出的投訴事項,占比61.14%;

2、投資者匿名提供的投訴線索,占比38.86%。

協(xié)會接收投訴的途徑主要有私募地圖在線投訴、投訴郵箱、中國證監(jiān)會12386熱線轉(zhuǎn)辦以及來信來訪等。其中,私募地圖在線投訴是最主要渠道,占比52%。此外,投訴郵箱占比24%,12386熱線轉(zhuǎn)辦占比16%,來信來訪和其他方式占比8%。為進一步提升投資者服務水平,協(xié)會于2016年6月在北京月壇大廈設立了專門的投資者接待場所,全年共接待現(xiàn)場來訪人員200余名。

從投訴對象看,被投訴的行業(yè)機構共900余家,其中85%為私募基金管理人。被投訴的私募機構中只有12%是協(xié)會會員,88%不是協(xié)會會員。從投訴的產(chǎn)品看,私募股權基金(包括創(chuàng)投)占比49%,私募**基金占比47%,其他投訴涉及結構化資管產(chǎn)品和分級基金。

舉報私募基金詐騙要哪些證據(jù)?當自己被某些私募基金公司或機構給騙了的時候,當事人要能夠及時通過法律武器去追究對方的刑事責任。在舉報私募基金詐騙時你不知道該去收集哪些證據(jù)的時候,可以找律霸網(wǎng)上的律師幫助你。

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