常見的經(jīng)濟犯罪案件證據(jù)清單有哪些

金融憑證詐騙案

1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的原件。

4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。

5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證復印件，并加蓋單位印章、注明出處。

信用卡詐騙案

1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。

4、被騙款項的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。

5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。

票據(jù)詐騙案

1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。

4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。

5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。

貸款詐騙案

1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、報案單位的經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復印件，犯罪嫌疑人貸款時留下的文件、證明材料等資料。

4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時留下的文件資料。

5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關證據(jù)。復印資料應由提供單位加蓋印章并注明出處。

合同詐騙案

1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復印件(加蓋公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復印件等相關證明材料。

5、涉案合同和擔保方文件的原件和復印件。

6、擔保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。

7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)，可能的請?zhí)峁嵨飿悠贰?/span>

8、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。

9、其他可提供的相關證明材料。

挪用資金案

1、單位報案的書面報案材料并加蓋公章。

2、知情人員如實陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。

3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫存、收據(jù)、財務帳冊、領(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復印件。

6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、職責的證明材料。

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