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寧波
貴陽某摩托車市場訴寧夏某化工集團有限公司、紹興市越城區(qū)某管道經(jīng)營部浙江某招商投資集團有限公司承兌匯票糾紛案
案情簡介
原告貴陽市某摩托車市場（以下簡稱：原告）于2011年6月期間從貴州某貿(mào)易公司處未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓獲得兩張銀行承兌匯票，于2011年8月對該兩張票據(jù)向貴陽市白云區(qū)人民法院申請公示催告程序，因被告寧夏某化工集團有限公司（以下簡稱：被告一）對該兩票據(jù)的權(quán)利申報而終止，該兩張票據(jù)的背書情況反應(yīng)出該兩張票據(jù)是由貴州某貿(mào)易有限公司背書給紹興市越城區(qū)某管道經(jīng)營部（以下簡稱：被告二），又由被告二背書給浙江某招商投資集團有限公司（以下簡稱：被告三），最后經(jīng)背書由被告一取得并成為該兩張票據(jù)的最后持票人。 于是原告于2011年9月向白云區(qū)法院正式提起訴訟，要求確認原告為該兩票據(jù)的權(quán)利人，同時要求被告一返還票據(jù)，由被告二、被告三承擔連帶責任。
辦案思路及心得
本案是目前民間混亂金融行為的一個縮影，集合了倒賣銀行承兌匯票、民間借貸（高利貸）、破產(chǎn)跑路等一系列負面現(xiàn)象，倒賣銀行承兌匯票目前從刑法上可以定性為非法經(jīng)營罪，但民營企業(yè)的生存危機以及弊病百出的金融制度導(dǎo)致越來越多的人僭越法律底線，并寄希望于通過倒賣匯票賺取高額的經(jīng)濟利益回報，其中還摻雜有多種假票、咋騙等犯罪手段，所以防不勝防，一旦某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，整個利益鏈條上的人都會被牽涉，所以在日常的經(jīng)濟行為中，尤其是經(jīng)常接受匯票結(jié)算的企業(yè)應(yīng)盡可能事先征詢律師的意見，采取必要的防范措施，即便出現(xiàn)意外，也可以把風(fēng)險及經(jīng)濟損失控制在最小范圍內(nèi)。
裁判結(jié)果
最終法院采納了辯護人的辯護意見，要求確認原告為該兩票據(jù)的權(quán)利人，同時要求被告一返還票據(jù)，由被告二、被告三承擔連帶責任。
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