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寧波
違法運用資金罪立案標準
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第四十一條[違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(一)違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數(shù)額標準，但多次違反國家規(guī)定運用資金的;
(三)其他情節(jié)嚴重的情形。
與背信運用受托財產(chǎn)罪的界限
從犯罪構成上來看，本罪與背信運用受托財產(chǎn)罪的區(qū)別在于：其一，兩罪的客觀行為表現(xiàn)不同。本罪是違反國家相關規(guī)定運用社會保障基金、住房公積金以及其它一些公眾資金的行為，而背信運用受托財產(chǎn)罪則是違背受托義務，擅自運用客戶資金以及其他委托、信托的財產(chǎn)的行為。此外，背信運用受托財產(chǎn)罪中的“違背受托義務”，不僅僅只是局限于違背委托人與受托人之間具體約定的義務，還包括違背法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的法定義務，但委托人與受托人之間具體約定的義務在本罪中則是不存在的。其二，兩罪的犯罪主體不同。本罪的犯罪主體主要是社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司中直接負責的主管人員和其他直接責任人員，而背信運用受托財產(chǎn)罪的主體則主要是商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構。前者是自然人犯罪主體，后者則是單位犯罪主體。
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